佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2017年第十六次临时会议决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-120
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2017年第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第十六次临时会议通知于2017年12月8日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2017年12月15日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、 关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；
因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信，授信期限一年，由公司提供连带责任担保。
公司授权王立新先生代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述担保项下的有关法律文件。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同9票，反对0票，弃权0票。
二、 关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案。
因业务发展需要，公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信，授信期限一年，由公司提供连带责任担保。
公司授权王立新先生代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述担保项下的有关法律文件。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年12月15日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-121
佳都新太科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重新新科”）。
●担保人：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）。
●本次新增担保金额：8,000万元。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：121,192万元。
●本次担保无反担保。
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信，授信期限一年，由公司提供连带责任担保。
因业务发展需要，公司全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信，授信期限一年，由公司提供连带责任担保。
上述担保事项已经公司第八届董事会2017年第十六次临时会议审议通过，公司授权王立新先生代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述担保项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广州新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：程悦，注册地址：广州市天河区建工路4号6层，注册资本：40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2016年12月31日总资产为195,684.9万元、总负债120,713.44万元，其中流动负债119,801.44万元，无流动资金贷款，净资产74,974.20万元；2016年度营业收入189,386.02万元、营业利润6,691.88万元、净利润7,433.45万元。截止2017年9月30日总资产为168,725.5万元、总负债94,701.55万元，其中流动负债93,659.55万元、无流动资金贷款，净资产74,023.96万元；2017年前三季度营业收入136,866.25万元、营业利润4,372.57万元、净利润4,049.76万元。
重庆新科佳都科技有限公司，2017年1月13日成立，是公司全资子公司，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：10,000万元。重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2017年9月30日总资产为80,463.34万元、总负债69,684.78万元，其中流动负债69,684.78万元、无流动资金贷款，净资产10,778.56万元；2017年前三季度营业收入36,884.37万元、营业利润643.02万元、净利润778.56万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟为广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信提供连带责任担保，承担保证责任的保证期间为两年。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
公司拟为重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信提供连带责任担保，承担保证责任的保证期间为两年。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、董事会审议情况
公司第八届董事会2017年第十六次临时会议于2017年12月15日审议通过上述担保事项，公司授权王立新先生代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述担保项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
本次担保生效后，公司对参股公司累计担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.82%；公司对全资子公司累计担保总额为227,000万元，占公司最近一期经审计净资产的82.44%；公司全资子公司对公司累计担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.91%。公司及子公司对外累计担保总额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.91%。无逾期对外担保。
六、备查文件目录
佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2017年第十六次临时会议决议。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年12月15日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-122
佳都新太科技股份有限公司
关于2017年第八次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第八次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年12月25日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广州佳都集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年12月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.34%股份的股东广州佳都集团有限公司，在2017年12月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”）全资子公司广州新科佳都科技有限公司因业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信，授信期限一年，由佳都科技提供连带责任担保。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”）全资子公司公司重庆新科佳都科技有限公司因业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信，授信期限一年，由佳都科技提供连带责任担保。
佳都科技授权王立新先生代表佳都科技与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述担保项下的有关法律文件。
以上议案属于特别决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月25日14点30分
召开地点：公司一楼会议室地址：广州市天河软件园建工路4号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月25日
至2017年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2017年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第八届董事会2017年第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2017-117）、《佳都科技关于公司全资子公司提供第三方担保的公告》（公告编号：2017-118）。于2017年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第八届董事会2017年第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2017-120）、《佳都科技关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-121）。
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2017年12月22日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月22日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
2017年12月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月25日召开的贵公司2017年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
