中持水务股份有限公司第二届
董事会第九次会议决议公告
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-067
中持水务股份有限公司第二届
董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年12月5日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议于2017年12月15日上午9时以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
因公司实施股权激励，同意公司注册资本增加898,000.00元，变更为103,336,000.00元。同意授权公司董事长办理变更公司注册资本相应的工商、商务变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意公司经营范围变更为研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施设计、咨询、投资、建设、运营管理；环保工程、综合管网、供水工程、生态工程施工总承包；城市规划设计、咨询、管理；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套、膜材料、自动化控制系统、给排水设备；环保领域投资及投资管理；提供环境综合治理服务、城市基础配套服务、黑臭水体治理、地下水污染治理服务、海绵城市服务、园林绿化、景观建设管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。同意授权公司董事长根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，办理相应的工商、商务变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意对公司章程的修订，同意授权公司董事长办理变更公司章程相应的工商、商务变更登记手续。修订后的《中持水务股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
同意对公司《股东大会议事规则》的修订。修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
同意对公司《董事会议事规则》的修订。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
同意对公司《关联交易管理制度》的修订。修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
同意对公司《对外担保管理制度》的修订。修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
同意对公司《对外投资管理制度》的修订。修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
同意对公司《独立董事工作制度》的修订。修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
同意对公司《董事会秘书工作细则》的修订。修订后的《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过《关于修订公司〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》
同意对公司《独立董事年度报告工作制度》的修订。修订后的《独立董事年度报告工作制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
同意对公司《信息披露管理制度》的修订。修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
13、审议通过《关于修订公司〈年度信息披露重大差错追究制度〉的议案》
同意对公司《年度信息披露重大差错追究制度》的修订。修订后的《年度信息披露重大差错追究制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
14、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
同意对公司《董事会战略委员会实施细则》的修订。修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
15、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
同意对公司《重大信息内部报告制度》的修订。修订后的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
16、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
同意公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
17、审议通过《关于向银行办理授信的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司北京分行申请15,000万元授信额度，有效期1年，上述授信由公司实际控制人许国栋提供连带责任保证担保、由控股股东中持（北京）环保发展有限公司提供保证担保。
同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请10,000万元授信额度，有效期1年，上述授信由公司实际控制人许国栋提供连带责任保证担保、由控股股东中持（北京）环保发展有限公司提供保证担保。
同意公司向新加坡华侨银行有限公司申请1,000万美元授信额度，有效期1年，上述授信由宁波银行股份有限公司北京分行在综合授信额度内开立融资性保函作为担保。
同意授权公司董事长代表公司签署授信额度以内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
18、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年1月10日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
无。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年12月15日
证券代码:603903证券简称:中持股份公告编号:2017-068
中持水务股份有限公司第二届
监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年12月5日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议于2017年12月15日上午11:00时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郑淑文女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
同意对公司《监事会议事规则》的修订。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会
2017年12月15日
证券代码：603903证券简称：中持股份公告编号：2017-069
中持水务股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月10日9点00分
召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月10日
至2018年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2017年12月16日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
公司将在2018年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《中持股份2018年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于2018年1月9日(上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)持有关证明到北京市海淀区西小口路66号D2楼4层董事会秘书办公室办理登记手续。
(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年1月9日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
(二)会议联系地址:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层董事会秘书办公室邮政编码：100192
(三)联系人：张翼飞、姜亚林电话:010-82800999 传真:010-82800399 邮箱:investor@zchb-water.net
(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2017年12月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中持水务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
