浙江栋梁新材股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-078
浙江栋梁新材股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2017年11月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年12月15日（星期五）14时30分
网络投票时间：2017年12月14日—12月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月14日下午15:00 至2017年12月15日下午15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。
（三）召集人：公司第七届董事会。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：赵守明先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计37人，代表有表决权的股份数88,924,227股，占公司总股份数的37.3631%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计13人，代表有表决权的股份数77,631,151股，占公司总股份数的32.6181%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东24人，代表有表决权的股份数11,293,076股, 占公司总股份数的4.7450%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共36人，代表有表决权的股份数43,980,867 股，占公司总股份数的18.4794%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决。并通过如下决议：
1、《关于公司以现金方式收购万邦德医疗科技有限公司51%股权的议案》
表决结果：
同意38,992,967 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的88.6589%；
反对4,987,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的11.3411%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意38,992,967股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的88.6589%；
反对4,987,900股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的11.3411%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
本议案属于关联交易，关联股东万邦德集团有限公司已回避表决。
2、《关于公司与万邦德投资等签署〈现金购买资产协议〉、〈盈利补偿协议〉的议案》
表决结果：
同意38,992,967 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的88.6589%；
反对4,987,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的11.3411%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意38,992,967股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的88.6589%；
反对4,987,900股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的11.3411%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
本议案属于关联交易，关联股东万邦德集团有限公司已回避表决。
3、《关于公司经营范围增加；公司名称、住所变更的议案》
表决结果：
同意84,008,327 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.4718%；
反对4,915,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.5272%；
弃权900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意39,064,967股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的88.8226%；
反对4,915,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的11.1753%；
弃权900股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意84,008,327 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.4718%；
反对4,915,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.5272%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意39,064,967股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的88.8226%；
反对4,915,900股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的11.1753%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
5、《关于修改〈分红管理制度〉的议案》
表决结果：
同意84,025,027 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.4906%；
反对4,898,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.5084%；
弃权900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意39,081,667股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的88.8606%；
反对4,898,300股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的11.1373%；
弃权900股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
浙江栋梁新材股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《浙江栋梁新材股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司
2017年12月16日
