中钢集团安徽天源科技股份
有限公司关于使用自有闲置
资金委托理财的进展公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-082
中钢集团安徽天源科技股份
有限公司关于使用自有闲置
资金委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日召开的第六届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》，同意公司及下属全资子公司拟使用不超过1亿元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见2017年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券部》和巨潮资讯网上刊登的(http//www.cninfo.com)《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》上披露的相关公告（公告编号：2017-066）。
2017年12月14日，公司与中国银河证券股份有限公司签订《“银河金山”收益凭证》，在授权范围内使用4000万元自有闲置资金购买理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次使用自有闲置资金委托理财的基本情况
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二、主要风险揭示
1、政策风险：产品是依据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，相关法规政策发生变化，可能影响本期产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，也可能由于本产品违反国家新制定或通过的法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。
2、信用风险：银河证券将以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但若出现银河证券账户冻结、破产等极端情况下可能无法履行承诺。如果发生银河证券破产的极端情况，该产品将无法按照协议规定及时取回本金及收益，而是将按破产管理人或者司法机关的规定主张其权利。
3、市场风险：收益凭证的约定收益率由银河证券公布，产品存在实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致实际收益率为负的风险。
4、流动性风险：体现为可能出现因为公司资金账户不足额、自营资金账户不足额、资金划付通道不畅、信息系统故障、人为操作失误等原因导致资金划付失败，资金划付将延迟一个或多个交易日以及因限制提前赎回，可能会影响到资金使用安排和流动性。
5、不可抗力及意外事件风险：在交易存续期间，如因自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、避免或克服等不可抗力情形，可能对产品成立、兑付、信息披露等造成影响，并可能导致投资面临损失。
三、风险控制措施
1.公司财务部将及时分析和跟踪资金投向，在上述期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2.公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用自有闲置资金委托理财的行为进行日常监督与检查。
3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
四、公司与中国银河证券股份有限公司无关联关系
五、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内累计使用自有闲置资金委托理财的情况
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截止本公告发出之日，含本次公告所购买的理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品8000万元，未超过公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过的额度。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次（临时）会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
3、中国银河证券股份有限公司《“银河金山”收益凭证》
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十六日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-083
中钢集团安徽天源科技股份
有限公司2017年第三次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年12月15日（星期五）下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年12月15日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2017年12月14日（星期四）下午15：00至2017年12月15日（星期五）下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号中钢天源六楼第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王文军
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本256522820股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表公司有效表决权股份111655014股，占公司股份总数的43.5263%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份111648814股，占公司股份总数的43.5239%；通过网络投票的股东2人，代表公司有效表决权股份6200股，占公司股份总数的0.0024%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意111655014股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意111655014股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》
表决情况：同意111655014股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所对本次股东大会发表法律意见如下：
本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议
2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十六日
