多伦科技股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-063

多伦科技股份有限公司

第三届董事会第一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举章安强先生为公司董事长的议案》

同意由章安强先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

同意董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：章安强、王东东、苏峰、张宇

主任委员：章安强

（2）提名委员会：李千目、张宇、钱嵊山

主任委员：李千目

（3）审计委员会：何滔滔、李千目、钱嵊山

主任委员：何滔滔

（4）薪酬与考核委员会：张宇、何滔滔、章安强

主任委员：张宇

以上人员任期与董事的任期一致，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任章安强先生为公司总经理的议案》

同意聘任章安强先生为公司总经理，任期三年，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任苏峰先生、钱嵊山先生、宋智先生、张铁民先生为公司副总经理，任期三年，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任钱嵊山先生为公司总工程师的议案》

同意继续聘任钱嵊山先生为公司总工程师，任期三年，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任李松先生为公司董事会秘书，任期三年，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任李毅先生为公司财务负责人的议案》

同意继续聘任李毅先生为公司财务负责人，任期三年，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于聘任李小林先生为公司审计部主管的议案》

同意继续聘任李小林先生为公司审计部主管，任期三年，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2017年12月17日

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-064

多伦科技股份有限公司

第三届监事会第一次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举曹倩女士为公司第三届监事会主席的议案》

同意曹倩女士任公司第三届监事会主席，任期三年，自2017年12月16日起算。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2017年12月17日