浙江菲达环保科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－053
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2017年12月17日收到副董事长周永清先生的书面辞职报告。周永清先生因工作变动，申请辞去本公司第六届董事会副董事长、董事，及战略、提名、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，周永清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定，尽快增补董事。
本公司及董事会对周永清先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月19日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－054
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2017年12月13日以E-mail等形式发出通知，于2017年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事10人，实际参加董事10人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
内容详见同期披露的公告临2017-055号《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》。
同意10票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案》。
内容详见同期披露的公告临2017-056号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》。
内容详见同期披露的公告临2017-056号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
四、审议通过《关于董事会成员调整的议案》。
因工作变动，周永清先生辞去公司董事职务，会议同意增补汤月明先生为公司董事候选人，并接替周永清先生在董事会专门委员会中的职务，任期至本届董事会届满为止。
汤月明先生：1962年12月出生，学士，教授级高级工程师，中共党员。1984年8月参加工作，曾任巨化氟化厂副厂长、浙江衢化氟化学有限公司副总经理兼总工程师、浙江巨化股份有限公司副总经理、浙江中天氟硅材料有限公司总经理、巨化集团有限公司（原称“巨化集团公司”，2017年5月更名为“巨化集团有限公司”，下同）总经理助理兼生产部部长等职。2015年3月至今，任巨化集团有限公司工艺副总工程师、浙江工程设计有限公司董事、董事长。
独立董事意见：根据提供的资料，董事候选人汤月明先生符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；本次董事候选人提名程序合法合规；同意将汤月明先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
五、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同期披露的公告临2017-057号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
同意10票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月19日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－055
浙江菲达环保科技股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司将9000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位及存储情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可［2013］80号《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,444,725股，发行价11.85元／股，共募集资金751,819,991.25元，减除发行费用19,035,142.85元后，募集资金净额为732,784,848.40元（2013年3月19日到账，存储情况见“表一”）。天健会计师事务所（特殊有限合伙）验证了上述资金到位情况，并出具天健验〔2013〕50号《验资报告》。
表一：募集资金专户初始存储情况
单位：元
■
截止目前，除按规定补充流动资金、注销部分账户转出余额和已使用的募集资金，其余募集资金均存放于上述募集资金专户内。
2、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2016年12月16日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十次会议经审议，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将1.1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
2017年12月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.1亿元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见于2017年12月13日披露的公告2017－052号《浙江菲达环保科技股份有限公司归还募集资金公告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司募集资金使用情况符合相关规定。
截止2017年12月18日，公司募集资金使用进度详见“表二”。
表二：募集资金使用情况
单位：元
■
注1：经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议及2015年年度股东大会审议通过，公司决定将募投项目“大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目”和“除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目”剩余募集资金146,225,359.83元变更用途，全部用于补充公司流动资金。本处“募集资金拟投入金额”指已扣除永久补充流动资金的金额。详见于2016年4月19日披露的公告临2016-021号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的的公告》。
注2：“存储余额”包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括变更募集资金用途—永久补充公司流动资金146,225,359.83元，不包括注销募集资金投资项目专户转出的存储余额。
注3：详见于2017年1月6日披露的公告临2017-004号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》。
注4：详见于2016年1月4日披露的公告2016-001号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司经营业务发展，在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资金9000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，审议程序符合监管要求。
五、 专项意见说明
1、独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金9000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。我们同意本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
2、监事会意见
本次以9000万元募集资金暂时补充流动资金的议案，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益；同意以9000万元募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。菲达环保使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。国泰君安同意菲达环保使用闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月19日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－056
浙江菲达环保科技股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：诸暨华商进出口有限公司（以下简称“诸暨华商”）、浙江菲达科技发展有限公司（以下简称“菲达科技”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、为诸暨华商提供人民币2900万元中国银行股份有限公司诸暨支行综合授信额度的担保；无其余为诸暨华商担保。
2、为菲达科技提供人民币12000万元银行综合授信额度的担保；加上本次担保，累计为菲达科技提供担保额度为人民币15000万元。
●对外担保逾期的累计数量：1,000万元。
一、担保情况概述
担保1：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为诸暨华商提供人民币2900万元中国银行股份有限公司诸暨支行综合授信额度的担保，担保期限：自股东大会审议通过之日至2020年6月30日。本担保经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
担保2：公司为菲达科技提供人民币12000万元银行综合授信额度的担保，担保期限：自股东大会审议通过之日至2020年6月30日。本担保经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）诸暨华商进出口有限公司
注册地点：诸暨市陶朱街道创业路11号
法定代表人：章烨
注册资本：4028万元人民币
经营范围：从事货物及技术的进出口业务；制造、销售：机械设备及配件、电气成套设备、五金配件、针纺织品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
诸暨华商系本公司全资子公司。
最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：
■
（二）浙江菲达科技发展有限公司
注册地点：杭州市滨江区六和路368号2楼B2026室
法定代表人：吴法理
注册资本：5000万元人民币
经营范围：服务：垃圾焚烧尾气处理技术及相关产品、精细化工、生物制药、软件产品、民用环保产品、机械及化工产品和环保的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、设计；批发、零售：环保及成套设备***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
菲达科技系本公司控股子公司。本公司对菲达科技实际表决权比例：100％。
最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：
■
三、董事会意见
（一）诸暨华商近两年订单增长较快，为缓解其供货资金压力，保障其正常运营，董事会同意本公司为诸暨华商在中国银行股份有限公司诸暨支行的人民币2,900万元综合授信额度提供担保，担保期限：自股东大会审议通过之日至2020年6月30日。
（二）菲达科技近年发展势头良好，2017年1～11月新签合同6.2亿元。为保障菲达科技正常履约，缓解其资金压力，董事会同意本公司为菲达科技新增人民币12000万元银行综合授信额度的担保，担保期限：自股东大会审议通过之日至2020年6月30日。加上本次担保，本公司为菲达科技提供担保额度累计为人民币15000万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不包括本次董事会审议通过的担保，公司及控股子公司对外担保总额为51,900万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为50,900万元，上述数额分别占公司2016年末经审计净资产的20.04％、19.65％。
截至公告披露日，逾期担保累计金额1,000万元，因被担保方浙江神鹰集团有限公司进入破产清算程序引起，详见本公司披露于2017年8月30日的《浙江菲达环保科技股份有限公司2017年半年度报告》及2017年12月2日的临2017-051号《浙江菲达环保科技股份有限公司涉及诉讼公告》。
五、上网公告附件
被担保人的基础资料。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2017年12月19日
证券代码：600526证券简称：菲达环保公告编号：2017-057
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月4日14点0 分
召开地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月4日
至2018年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2017年12月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）请股东及股东代理人于2017年12月27～29日、2018年1月2～3日8:00—11:30、13:30—16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：周明良、马惠娟 联系电话：0575-87211326 传真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2017年12月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月4日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－058
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审核意见：本次以9000万元募集资金暂时补充流动资金的议案，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，促进公司主营业务发展，维护公司与股东的利益；同意以9000万元募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2017年12月19日
