中远海运控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2017-084
中远海运控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2017年第三次临时股东大会
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2、2017年第一次A股类别股东大会
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3、2017年第一次H股类别股东大会
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由公司副董事长黄小文先生现场主持。2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2017年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席9人，其中张松声独立董事通过电话连线出席会议；万敏董事长，王海民、张为、陈冬董事，顾建纲独立董事因另有公务及出差未能出席本次会议。
2、 公司在任监事6人，出席2人，傅向阳监事会主席，郝文义监事，孟焰、张建平独立监事因另有公务及出差未能出席本次会议。
3、 董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2017年第三次临时股东大会
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于相关承诺主体作出《关于确保中远海运控股股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）2017年第一次A股类别股东大会
1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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1.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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1.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（三）2017年第一次H股类别股东大会
1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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1.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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1.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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1.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（四）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
1、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》为逐项表决议案。
2、2017年第三次临时股东大会第2、3、4、6、7、8、12、13项议案，2017年第一次A股类别股东大会第1-5项议案及2017年第一次H股类别股东大会第1-5项议案为特别决议案。相关议案分别经出席2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、及2017年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
3、2017年第三次临时股东大会第2、3、4、6、7、8、12项议案，2017年第一次A股类别股东大会第1-4项议案及2017年第一次H股类别股东大会第1-4项议案为关联交易议案，公司控股股东中国远洋运输有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。
三、 律师鉴证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、张健、刘扬眉
2、 律师鉴证结论意见：
中远海运控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中远海运控股股份有限公司
2017年12月18日
