深圳九有股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-105
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2017年12月13日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017年12月18日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长韩越先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议同意并通过了以下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》通知的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。具体内容详见2017年12月19日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2017－107号公告。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立全资子公司的议案。
同意公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司设立全资子公司九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准），具体内容详见2017年12月19日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2017－108号公告。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案。
同意公司为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供总额为132,000万元连带责任担保，不收取担保费用。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见2017年12月19日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2017－109公告。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
同意于2018年1月4日召开公司2018年第一次临时股东大会。内容详见2017年12月19日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2017－110公告。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年12月18日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-106
深圳九有股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司第七届监事会第七次会议于2017年12月18日以通过方式召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加本次会议的监事3人。会议由监事会主席王北女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017－107号公告。
有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳九有股份有限公司监事会
2017年12月18日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-107
深圳九有股份有限公司
关于执行新企业会计准则导致会计
政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起施行。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更已经深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过，独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报。
2、根据财政部新修订发布的《企业会计准则第16号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
经公司第七届董事会第九次会议审议通过后，公司将按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中： 政府补助会计政策如下：
1、类型
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为公司带来预期的经济利益。
公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与公司主营业务紧密相关，公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。
2、会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
对于政府文件未明确规定补助对象的，公司直接将收到政府补助计入当期收益。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的《企业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的通知执行，其中：政府补助会计政策如下：
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
企业取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，则根据该特定项目的预算所形成资产的支出金额和计入费用的支出金额比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次执行新政策不涉及对以前年度的追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。
（六）独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2017年12月18日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-108
深圳九有股份有限公司
关于全资子公司深圳九有供应链服务
有限公司投资设立全资子公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
●投资金额：深圳九有股份有限公司下属全资子公司深圳九有供应链服务有限公司出资7000万元人民币，占投资标的注册资本的100%。
●本次深圳九有股份有限公司下属全资子公司深圳九有供应链服务有限公司设立全资子公司事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
一、全资子公司投资设立全资子公司概述
1、投资的基本情况
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立全资子公司的议案》。经董事会同意，为了公司经营发展及拓展业务需要，公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”）拟投资设立两个全资子公司，新设立的全资子公司暂定名为九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本次投资标的两个全资子公司注册资本都是3500万元，全部由九有供应链出资，占投资新设子公司注册资本的100%。
2、本次投资事项在经董事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
（1）公司名称：九有供应链服务（上海）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
（2）注册资本：3500万元
（3）出资方式及股权结构：人民币现金方式出资，九有供应链持有100%股权。
（4）注册地址：长宁区仙霞路317号B栋2401室
（5）经营范围：五金交电、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备、通讯器材、照相器材、健身器材、音响设备、酒店设备、汽摩配件、工量刃具、仪器仪表、医疗器械、建筑材料、装璜材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、化工原料及产品(除危险品)、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、工艺礼品(除金银)、玩具、金属材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备、压缩机及配件、服装鞋帽、服装服饰、纺机配件、纺织原料(除棉花)、针纺织品、皮件制品、化妆品。
2、九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
（1）公司名称：九有供应链服务（宁波）有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
（2）注册资本：3500万元
（3）出资方式及股权结构：人民币现金方式出资，九有供应链持有100%股权。
（4）注册地址：宁波梅山保税港区
（5）经营范围：供应链管理及相关配套服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外）；矿产品、金属、铁合金、钢铁、钢铁炉料、焦炭、机械产品及配件、电子产品、纺织品、工艺品、沥青、化工原料及产品（除危险化学品）、建筑材料的批发、零售；煤炭的批发（无储存）；国内、国际货运代理；仓储服务；经济贸易咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目、（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资主体基本情况
1、名称：深圳九有供应链服务有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、成立时间：2016年5月9日
5、法定代表人：韩越
6、注册资本：人民币15000万元
7、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易（不得从事增值电信、金融业务）、进出口业务（根据法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内货运代理、国际货运代理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；仓储服务；国内贸易；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品；煤炭、煤炭制品、有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷；通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售；计算机软硬件的技术开发；企业管理咨询。
8、公司占九有供应链100%的股权。
四、本次投资的目的及对上市公司的影响
本次全资子公司九有供应链设立全资子公司目的是为了公司经营发展及拓展业务需要, 对公司扩大现有供应链服务业务、进一步改善财务状况和增加投资收益产生积极影响。不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次投资的风险分析
本次全资子公司九有供应链投资设立全资子公司符合公司经营发展及拓展业务需要,但可能在经营过程中面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，根据公司内部控制制度要求，对全资子公司、孙公司建立严格的内控体系，控制相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年12月18日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-109
深圳九有股份有限公司
为控股子公司深圳市润泰供应链管理
有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币146,000万元
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年12月18日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）提供总额为人民币132,000万元的连带责任信用担保，不收取担保费用。寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）用其持有润泰供应链49%的股权提供反担保。具体情况如下：
■
润泰供应链正在与上述几家银行积极推进融资授信工作。本次担保事项经公司董事会和股东大会批准后，授权润泰供应链在人民币132,000万元授信额度范围内，具体调整和确认上述各家银行的授信额度(包括调整上述十二家银行以外的其他银行)并办理相关的借款和还款事宜；授权公司办理具体的担保手续。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
2、成立日期：2009年12月16日
3、被担保人注册地点：深圳市福田保税区桃花路 15 号嘉里福保仓储楼 502 单元
4、被担保人法定代表人：高伟
5、被担保人经营范围：一般经营项目：供应链管理；电子产品、计算机软硬件、纺织品、工艺品、机电产品、汽车零配件、化工产品（不含危险品）的销售；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理；国内货运代理；；从事电子产品、食品、五金制品、塑胶制品的仓储（由分支机构凭深福环批[2012]400306号建设项目环境影响审查批复经营）。黄金制品、珠宝首饰、铂金首饰、黄金饰品、银饰品、工艺礼品、钟表的购销及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
许可经营项目：货物专用运输（集装箱）；普通货运；货运代理；物流信息咨询；危险品运输9类1项（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；酒类批发；预包装食品（不含复热），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）;批发（《食品流通许可证》有效期内经营）;二类和三类医疗器械产品销售.（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
6、被担保人最新的信用等级状况：良好
7、被担保人最近两年的财务报表数据：
单位：元
■
8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
9、被担保人润泰供应链是公司的控股子公司，公司持有润泰供应链51%股权，寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）持有润泰供应链49%股权。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司润泰供应链向下列十二家银行申请融资授信，提供担保事项的有关协议尚未签署。
1、中国银行股份有限公司深圳中心区支行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称： 中国银行股份有限公司深圳中心区支行
④担保金额：人民币贰亿贰仟万元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
2、中国建设银行股份有限公司深圳市分行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
④担保金额：人民币叁亿元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
3、北京银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：北京银行股份有限公司深圳分行
④担保金额：人民币壹亿元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
4、杭州银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：杭州银行股份有限公司深圳分行
④担保金额：人民币伍仟万元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
5、宁波银行股份有限公司深圳南山支行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：宁波银行股份有限公司深圳南山支行
④担保金额：人民币叁仟万元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
6、招商银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：招商银行股份有限公司深圳分行
④担保金额：人民币壹亿伍仟万元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
7、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：兴业银行股份有限公司深圳高新区支行
④担保金额：人民币伍仟万元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
8、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：中国农业银行股份有限公司深圳南山支行
④担保金额：人民币壹亿元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
9、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
④担保金额：人民币捌仟万元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
10、广发银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：广发银行股份有限公司深圳分行
④担保金额：人民币陆仟万元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
11、东亚银行(中国)有限公司深圳分行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：东亚银行(中国)有限公司深圳分行
④担保金额：人民币捌仟万元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
12、东莞银行股份有限公司深圳分行担保协议主要内容：
①担保方（保证人）名称：深圳九有股份有限公司
②被担保方（债务人）名称：深圳市润泰供应链管理有限公司
③债权人名称：东莞银行股份有限公司深圳分行
④担保金额：人民币壹亿元
⑤担保期限：一年
⑥担保类型：借贷
⑦担保方式：连带责任信用保证
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜，有利于满足润泰供应链目前生产经营过程中的融资需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司拟为润泰供应链提供总额为人民币132,000万元的连带责任信用担保，担保方式为连带责任担保，不收取担保费用。寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）用其持有润泰供应链49%的股权提供反担保。此事项有利于满足润泰供应链目前生产经营过程中的融资需要。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。因此，我们同意公司向润泰供应链提供对外担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，包含本次担保金额，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币153,620万元，均为对控股子公司担保，公司对外担保占公司最过一期经审计净资产的527.11 %，公司对外担保无逾期。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2017年12月18日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 公告编号：2017-110
深圳九有股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月4日 14点30分
召开地点：北京嘉里大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月4日
至2018年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2017年12月18日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，详见2017年12月19日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间： 2017年12月29日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30到公司办理登记。
3、登记地点：广东省深圳市深南大道9672号大冲商务中心C座2303单元。
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：崔文根 、孙艳萍
联系电话：0755-26417750
传真：0755-86717392
2、其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年12月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳九有股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月4日贵公司召开的2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
