厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议
决议的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-074
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2017年12月18日在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于撤销提名吴玉臣先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2017年12月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，其中同意提名吴玉臣先生为公司第三届董事会独立董事候选人之一。
2017年12月16日，公司收到吴玉臣先生《申请撤销独立董事候选人资格的函》，吴玉臣先生因个人原因申请撤销其独立董事候选人资格。
公司董事会经认真审议，同意吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格，不再将其作为独立董事候选人提交公司股东大会选举，从而相应取消公司2017年第三次临时股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》中《关于选举吴玉臣先生为独立董事的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案暨提名钱小瑜女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2017年12月17日，公司董事会接到持有公司43.51%股份的股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）提交的《关于在厦门金牌厨柜股份有限公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。建潘集团获悉吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格，推荐钱小瑜女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请将《关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案》作为临时提案提交公司将于2017年12月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议。
公司董事会经认真审议，认为临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，同意将该提案提交公司股东大会审议并发出相应公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2017年12月18日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-075
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于2017年第三次临时股东大会
取消部分议案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年12月29日
3. 股权登记日
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
2017年12月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，其中同意提名吴玉臣先生为公司第三届董事会独立董事候选人之一。
2017年12月16日，公司收到吴玉臣先生《申请撤销独立董事候选人资格的函》，吴玉臣先生因个人原因申请撤销其独立董事候选人资格。
公司董事会经认真审议，同意吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格，不再将其作为独立董事候选人提交公司股东大会选举，从而相应取消公司2017年第三次临时股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》中《关于选举吴玉臣先生为独立董事的议案》。
三、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：厦门市建潘集团有限公司
2. 提案程序说明
公司于2017年12月14日公告了股东大会召开通知，持有43.51%股份的股东厦门市建潘集团有限公司，在2017年12月17日提出临时提案并书面提交股公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
建潘集团获悉吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格，推荐钱小瑜女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请将《关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案》作为临时提案提交公司将于2017年12月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议。
该议案需以累积投票方式表决。
四、 除了上述取消议案和增加临时提案外，于2017年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。
五、 取消议案和增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月29日14点 30分
召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
除本次增加的临时提案，上述议案已经公司2017年12月13日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司在【《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
六、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
七、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
八、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间
2017年12月26日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
（三）登记地点
福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号证券投资部
九、 其他事项
（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861
会务联系人：李朝声先生0592-5556861
公司传真：0592-5580352
公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn
公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2017年12月18日
●报备文件
（一） 厦门金牌厨柜股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
（二） 厦门市建潘集团有限公司《关于在厦门金牌厨柜股份有限公司2017年第三次临时股东大会上增加临时提案的函》
（三） 吴玉臣先生《申请撤销独立董事候选人的函》
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金牌厨柜股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-076
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于公司董事会换届选举的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于2017年12月6日届满。公司于2017年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，同意提名温建怀、潘孝贞、温建北为公司第三届董事会非独立董事候选人，杨文斌、吴玉臣、章颖薇为公司第三届董事会独立董事候选人。
吴玉臣先生近日来函，因个人原因申请撤销其作为公司第三届董事会独立董事候选人资格。经公司第二届董事会第二十三次会议审议，同意吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格，不再将其作为独立董事候选人提交公司股东大会选举，从而相应取消公司2017年第三次临时股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》中《关于选举吴玉臣先生为独立董事的议案》。
作为持有公司43.51%股份的股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）获悉吴玉臣先生撤销其独立董事候选人资格后，推荐钱小瑜女士作为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请将《关于选举钱小瑜女士为独立董事的议案》作为临时提案提交公司将于2017年12月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议。经公司第二届董事会第二十三次会议审议，认为临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，同意将该提案提交公司股东大会审议。
钱小瑜与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，且已取得上海证券交易所独立董事资格证书。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。董事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
温建怀、潘孝贞、温建北为公司第三届董事会非独立董事候选人，杨文斌、钱小瑜、章颖薇为公司第三届董事会独立董事候选人，以上候选人将提交公司2017年第三次临时股东大会审议选举。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2017年12月18日
附：钱小瑜女士简历
钱小瑜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1954年1月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任北京林机研究所助理工程师、林业部科技司主任科员、中国林产工业公司总经理助理、广西丰林木业集团股份公司独立董事，现任上海菲林格尔木业股份有限公司独立董事、鸿伟(亚洲)控股有限公司独立董事。曾先后荣获“中国林业产业年度人物”、“中国林业产业突出贡献奖”,“中国林产工业终身荣誉奖”,“中国木业30年功勋人物”等荣誉称号。
