四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2017-109
四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于2017年12月9日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2017年12月18日召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事11人，实到董事9人，董事段兴普先生、王恒先生分别因事请假，并委托董事何非先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购四川省爱众能源工程有限公司30%股权的议案》
会议同意公司通过协议转让的方式收购控股子公司四川岳池爱众电力有限公司持有的四川省能源工程有限公司30%的股权。详见同日公告的《公司对外投资公告（临2017-114）》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于子公司参股设立深能爱众广安综合能源有限公司的议案》
会议同意公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司与深圳能源集团股份有限公司下属子公司(待定）、四川深广合作产业投资开发有限公司共同成立深能爱众广安综合能源有限公司（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资公告（临2017-113）》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于子公司参股设立金安能源科技有限责任公司的议案》
会议同意公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司与安成军民融合（广安）新能源科技有限公司、广安金源资产经营管理有限公司共同成立金安能源科技有限责任公司（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资公告（临2017-113）》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案》
会议同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司与上海国储能源集团有限公司、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）发起设立爱众公用事业基金（有限合伙）（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资暨关联交易的公告（临2017-112）》
关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、王恒先生
回避表决。
表决结果：同意6票，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的议案》
同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）（以下简称“燃气投资中心”）。同时授权爱众资本管理层负责办理燃气投资中心的清算、注销等相关工作。详见同日公告的《关于注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的公告（临2017-115）》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司广安分行申请贷款的议案》
会议同意用公司水电气收费权作为质押担保，向中国工商银行股份有限公司广安分行申请3亿元人民币的银行贷款。详见同日公告的《关于向中国工商银行股份有限公司广安分行申请质押贷款的公告（临2017-116）》
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2018年对外招聘的议案》
会议同意公司2018年对外招聘方案，并授权经营层具体实施。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司组织架构设计方案》
为了更好地承接公司战略转型落地，进一步优化公司组织机构，会议同意IBM为公司设计的组织架构方案。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于与IBM开展战略合作相关事宜的议案》
根据公司战略转型落地的需要，鉴于IBM在咨询领域的专业性及对公司总体战略的深入研究，并结合公司自身情况，会议同意公司与IBM就战略转型落地咨询服务开展为期五年的战略合作。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年1月5日在公司四楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（临2017-111）》。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
以上第四项议案需报股东大会审议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年12月19日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-110
四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议于2017年12月9日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2017年12月18日召开。会议由监事会主席曾义先生主持。本次监事会应到监事5人，实到监事4人。监事杨晓玲女士因事请假，并委托监事文汇锋先生代为行使表决权。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司收购四川省爱众能源工程有限公司30%股权的议案》
为了进一步加强公司对水电气安装业务的掌控，应对水电气安装市场的放开，满足四川省爱众能源工程有限公司业务拓展及工程管理的市场化、专业化需求，打造集水电气为一体的专业化安装市场竞争主体,做大做强四川省爱众能源工程有限公司，同意公司收购岳池爱众电力所持能源工程公司30%的股权，本次收购实施后，公司持有能源工程公司100%股权。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司参股设立深能爱众广安综合能源有限公司的议案》
会议同意公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司与深圳能源集团股份有限公司下属子公司、四川深广合作产业投资开发有限公司共同成立深能爱众广安综合能源有限公司（名称暂定）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司参股设立金安能源科技有限责任公司的议案》
会议同意公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司与安成军民融合（广安）新能源科技有限公司、广安金源资产经营管理有限公司共同成立金安能源科技有限责任公司（名称暂定）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《深圳爱众资本管理有限公司设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案》
会议同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司与上海国储能源集团有限公司、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）发起设立爱众公用事业基金（有限合伙）（名称暂定）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的议案》
同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司广安分行申请贷款的议案》
会议同意用公司水电气收费权作为质押担保，向中国工商银行股份有限公司广安分行申请3亿元人民币的银行贷款。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
2017年12月19日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2017-111
四川广安爱众股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月5日 14 点00 分
召开地点：四川广安爱众股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月5日
至2018年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，并于2017年12月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报上披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：四川省水电投资经营集团有限公司、四川爱众发展集团有限公司、四川广安花园制水有限公司。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2018年1月5日8:30－11：30时
登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室
联系电话：0826—2983333
联系传真：0826—2983358
联系人：曹瑞 屈高洁 汪晶晶
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年12月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川广安爱众股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-112
四川广安爱众股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：爱众公用事业基金（有限合伙）（暂定名称）（以下简称“基金或并购基金”）；
2、对外投资暨关联交易主要内容：四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）拟联合上海国储能源集团有限公司（以下简称“上海国储”）、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融智小平基金”）联合发起设立爱众公用事业基金（有限合伙）（暂定名称，以下简称“基金”），基金总规模拟定为人民币50亿元，其中一期规模人民币20亿元 ，根据项目情况逐步召集到位。基金首期规模20亿元，其中爱众资本出资2亿元、融智小平基金出资3亿元，上海国储出资2亿元，基金可向其他合格投资者引进不超过13亿元的资金。
3、因公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）作为有限合伙人，以货币的方式参与了融智小平基金的出资，认缴出资比例占融智小平基金总认缴比例的29.8805%，为最大合伙人，对基金决策具有重大影响，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
4、过去12个月与同一关联人及不同关联人的关联交易行为：
与四川广安花园制水有限公司的关联交易金额为“自来水临时结算价格调整约600万元”；
与四川金鼎产融控股有限公司的关联交易为“公司出资金额为25,000万元与金鼎控股、广元市投资控股（集团）有限公司共同发起设立广元市产业发展有限公司（暂定名）公司”；子公司爱众资本出资10,000万元与四川金鼎产融控股有限公司共同筹集资金设立“拉萨金鼎兴能投资中心（有限合伙）”。
5、根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为20,000万元，高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%，因此需要提交股东大会审议批准；
6、基金的设立还需办理设立登记；
7、投资各方尚未签署相关协议。
一、关联交易概述
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案》，会议同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司与上海国储能源集团有限公司、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）发起设立爱众公用事业基金（有限合伙）（名称暂定）。基金总规模拟定为人民币50亿元，其中一期规模人民币20亿元 ，根据项目情况逐步募集到位。基金首期规模20亿元，其中爱众资本出资2亿元、融智小平基金出资3亿元，上海国储出资2亿元，基金可向其他合格投资者引进不超过13亿元的资金。
公司控股股东爱众集团作为有限合伙人，以货币的方式参与了融智小平基金的出资，融智小平基金的总的募集金额为50200万元，其中爱众集团认缴出资额15000万元，占融智小平基金总认缴比例的29.8805%，为最大合伙人，对基金决策具有重大影响，故本次交易构成关联交易。
关联董事段兴普先生、王恒先生、罗庆红先生、袁晓林先生和余正军先生对公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案》进行了回避表决。独立董事就该项关联交易出具了事前认可意见以及表示同意的独立意见。
根据公司《章程》规定：“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为20,000万元，高于3000万元且超过最近一期经审计净资产值的5%，因此本次交易需要提交股东大会审议批准。
二、关联各方基本情况
1、深圳爱众资本管理管理有限公司
公司名称：深圳爱众资本管理管理有限公司
注册资本：50000万元
法定代表人：何非
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询；投资兴办实业(不含国家限制性项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；创业投资。
2、四川爱众发展集团有限公司
注册资本：60625.5853万元
法定代表人：袁晓林
注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号
主营范围：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。
3、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：国新融智基金管理（北京）有限公司（委派代表：朱梦一）、广安小平故里发展基金管理有限公司（委派代表：邹帆）
经营范围：对非上市企业的股权或债权、上市公司非公开发行的股权或债权等非公开交易的投资，资产管理以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
4、关联关系
公司控股股东爱众集团作为有限合伙人，以货币的方式参与了融智小平基金的出资。融智小平基金的总的募集金额为50200万元，其中爱众集团认缴出资额15000万元，占融智小平基金总的认缴比例29.8805%，为最大合伙人，对基金决策具有重大影响，因此此次交易为关联交易。
三、关联交易内容
公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司与上海国储能源集团有限公司、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）发起设立爱众公用事业基金（有限合伙）（名称暂定）。
（一）投资方介绍：
1、深圳爱众资本管理管理有限公司
公司名称：深圳爱众资本管理管理有限公司
注册资本：50000万元
法定代表人：何非
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询；投资兴办实业(不含国家限制性项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；创业投资。
2、上海国储能源集团有限公司
公司名称：上海国储能源集团有限公司
注册资本：60000万元
法定代表人：顾觉新
经营范围：从事能源科技、汽车燃气装置技术、民用燃气管道技术、化工网络设备技术、家用电器技术、绿色能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，危险化学品经营（详见许可证），润滑油（除危险品）、燃料油（除危险品），加油加气站设备，机电设备及配件，金属材料、电子电器产品，空调，建筑材料的销售，房地产开发经营，从事货物及技术的进出口业务。
3、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：国新融智基金管理（北京）有限公司（委派代表：朱梦一）、广安小平故里发展基金管理有限公司（委派代表：邹帆）
经营范围：对非上市企业的股权或债权、上市公司非公开发行的股权或债权等非公开交易的投资，资产管理以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
（二）投资标的介绍
1、基金名称：爱众公用事业基金（有限合伙）（暂定名称）
2、基金性质：有限合伙企业
3、基金规模：总规模拟定为人民币50亿元，其中一期规模人民币20亿元 ，根据项目情况募集到位。
4、出资方式：首期规模20亿元，其中爱众资本出资2亿元、融智小平基金出资3亿元，上海国储出资2亿元，基金可向其他合格投资者引进不超过13亿元的资金。
5、投资领域：
（1）水电气热等公用事业：城市燃气、天然气分布式能源、城市水务、污水治理、水力发电、城市供热等公用事业；
（2）新能源产业：新能源汽车、充电桩、锂电池、分布式光伏、风电、生物质/沼气发电、太阳能等新能源；
（3）能源科技创新：能源互联网、能源大数据、智能电网、节能技术、储能技术及应用。
6、投资期限：5年=3年（投资期）+2年（退出期）。
7、管理人：由爱众资本和融智小平基金各推荐一名合格基金管理者作为基金管理人。
8、管理费：自基金成立之日起，年管理费不高于基金实际到位资金的1.5%，并获取20%的超额收益（是指基金年化收益率超过8%以上的部分）分成。
9、基金退出方式：优先通过IPO实现退出，同时还可通过公开市场转让、企业大股东回购、并购、注入上市公司、资产证券化等途径退出。公司在同等条件下可优先收购项目。
四、相关协议签订情况
本次投资事宜暂未签订相关协议。
五、关联交易对公司的影响
爱众资本与上海国储、融智小平基金共同发起设立爱众公用事业基金（有限合伙）可以充分借助资本市场，为公司在主营业务、新能源产业上的布局提供资金支持和项目储备，符合公司总体战略规划。
六、本次对外投资暨关联交易的风险分析
由于本次基金设立还需各方协商签署协议、并办理工商设立登记，并在完成设立登记后，根据基金项目的情况依法募集资金，前述事项均存在一定的不确定性，因此存在基金设立不成功的风险及募集资金不成功的风险。
基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场环境、项目投资决策与投资管理成效等多种因素的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。为控制上述风险，公司会密切关注基金的投资运作情况，积极敦促基金管理人寻找符合公司发展需求的投资项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险，保护投资资金安全。
七、独立董事意见
1、此次投资行为，可有效推进公司主营业务发展，伺机扩张公司主业及新能源等新兴产业，同时也不会影响到公司正常的经营运转和相关投资。
2、公司多年从事公用事业产业的投资与运营，具备丰富的项目甄别和风险识别能力，而合作方具有良好的社会资源，以及专业的管理团队，三者的有机结合为基金运营奠定了良好的基础。
3、关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为本次投资行为是符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司此次对外投资行为。
4、根据公司《章程》规定，本次对外投资暨关联交易需提交股东大会审议批准。
八、关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过本项关联交易议案，关联董事段兴普先生、罗庆红先生、袁晓林先生、王恒先生和余正军先生对此项关联交易议案回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
根据公司《章程》规定“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为20,000万元，高于3000万元，且高于公司最近经审计净资产值的5%，因此需提交股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准，因此本次关联交易符合审议程序。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见与独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年12月19日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-113
四川广安爱众股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：
深能爱众广安综合能源有限公司（暂定名，最终以工商核准为准。以下简称“深能爱众公司”）
金安能源科技有限责任公司（暂定名，最终以工商核准为准。以下简称“金安能源公司”）
2、投资方：
（1）深能爱众公司：
深圳能源集团股份有限公司指定的下属子公司（待定）
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称：“爱众新能源公司”）；
四川深广合作产业投资开发有限公司（以下简称：“深广合作公司”）。
（2）金安能源公司：
安成军民融合（广安）新能源科技有限公司（以下简称：“安成新能源公司”）；
广安金源资产经营管理有限公司（以下简称“广安金源公司”）；
四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（以下简称“爱众新能源公司”）。
3、投资金额和比例：
（1）深能爱众：爱众新能源公司出资980万元，占比35%；
（2）金安能源：爱众新能源公司出资300万元，占比15%。
4、上述公司设立事宜已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。
5、上述公司设立事宜不构成关联交易。
6、风险提示：上述公司的设立需要经过工商行政管理部门的核准通过。
7、上述投资事项尚未签署相关投资协议。
一、对外投资概述
2017年12月18日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于成立深能爱众广安综合能源有限公司的议案》和《关于爱众新能源组建金安能源科技有限责任公司的议案》。会议同意：
1、公司全资子公司爱众新能源公司出资980万元（现金）与深圳能源集团股份有限公司指定的下属子公司（待定）、深广合作公司联合设立深能爱众公司，注册资本2800万元，深圳能源集团股份有限公司指定的下属子公司占比51%、爱众新能源公司占比35%、深广合作公司占比14%。
2、公司全资子公司爱众新能源公司出资300万元（现金）与安成新能源公司、广安金源公司联合设立公司，注册资本2000万元，安成新能源公司占比65%、广安金源公司占比20%、爱众新能源公司占比15%。
此次设立深能爱众公司和金安能源公司均不构成关联交易。
按照公司《章程》有关规定，上述设立公司的投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权爱众新能源公司经营层具体负责办理深能爱众和金安能源设立的相关事宜。
二、交易各方基本情况介绍
（一）“ 深能爱众”投资方介绍
1、深圳能源集团股份有限公司指定的下属子公司（待定）
2、四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
注册资本：10000万元
法定代表人：彭涛
注册地址：广安市广安区渠江北路44号
经营范围：新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施建设、设备销售与服务；水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务；汽车加油、加气站建设与开发；自有房屋租赁服务。
3、四川深广合作产业投资开发有限公司
注册资本：196078万元
法定代表人：佘晓明
注册地址：四川省广安经济技术开发区石滨路1号
经营范围：市政基础设施投资、建设和经营；土地开发；房地产开发经营、租赁；物业管理；信息技术咨询；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；会议服务；展览展示服务；建设工程项目管理；工程咨询；普通货物运输；旅游资源开发；高新技术产业投资；项目投资开发建设；仓储服务（不含危化品）。
（二）“ 金安能源”投资方介绍
1、安成军民融合（广安）新能源科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省广安经济技术开发区石滨路2号
法定代表人：孙成涛
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年12月07日
营业期限：2017年12月07日至长期
经营范围：在信息、机械、计算机、网络、新材料、环保、通讯领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、商务信息咨询，企业形象策划，展览展示服务，军民融合文化传播，新能源项目建设、开发与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、广安金源资产经营管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省广安市广安区金安大道193号
法定代表人：唐道甫
注册资本：壹亿伍仟万人民币
成立日期：2017年01月12日
营业期限：2017年01月12日至无固定期限
经营范围：碳汇指标及其他资产经营，不动产交易服务，土地资源、矿产资源、水资源、林业资源的开发与经营，产业孵化及科技成果转化投资，商贸服务及其他现代服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：广安市广安区渠江北路44号
法定代表人：彭涛
注册资本：壹亿元整
成立日期：2015年12月01日
营业期限：2015年12月01日至长期
经营范围：新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施建设、设备销售与服务；水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务；汽车加油、加气站建设与开发；自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）投资标的介绍
1、深能爱众广安综合能源有限公司
（1）公司名称：深能爱众广安综合能源有限公司（暂定，最终名称以登记机关核准登记为准）
（2）公司性质：有限责任公司
（3）注册资本：2800万元
（4）注册地：四川省广安市（暂定地，最终以工商注册为准）
（5）股权构成：深圳能源集团股份有限公司指定的下属子公司出资1428万元，占注册资本金的51%；四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司出资980万元，占注册资本金的35%；深广合作公司出资392万元，占注册资本金的14%。
（6）经营范围：分布式能源站、地源热泵、水源热泵、空气源热泵、充电桩、储能、微电网、城市废水、工业废水零排放项目的开发、建设及运营；售电业务。以公司登记主管机关核准登记为准。公司优先在深广产业园区从事以上经营范围内的业务，如需在其他区域开展以上业务，则需三方股东另行商定。
2、金安能源科技有限责任公司
（1）公司名称：金安能源科技有限责任公司（暂定，最终名称以登记机关核准登记为准）
（2）公司性质：有限责任公司
（3）注册资本：2000万元（大写：人民币贰仟万元整）。
（4）出资方式：货币
（5）注册地址：四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路2号（待定）
（6）股权结构：安成新能源公司出资1300万元，占注册资本的65%；乙方广安金源公司出资400万元，占注册资本的20%；爱众新能源出资300万元，占注册资本的15%，
（7）经营范围：节能环保新材料及其相关产品的销售、安装及维护；新型半导体材料、电子产品销售、安装及维护；提供相关产品的技术服务、技术支持及售后服务。
五、对外投资的目的及对上市公司的影响
1、深能爱众的设立：深广工业园区是广安市的重点招商引资项目，广安市拟将其打造成深圳产业延伸示范基地、粤川区域合作典范、国家东西部合作示范区。深能爱众的设立旨在优先在深广园区开展分布式能源站、地源热泵、水源热泵、空气源热泵、充电桩等项目的建设、运营和开发，完善深广工业园区相关配套设施建设，助推深广产业园区发展。对于公司，深能爱众的设立是为了顺应新能源市场的发展趋势，寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力，推动公司可持续快速发展，深能爱众的设立符合公司总体发展战略。
2、金安能源的设立：金安能源设立符合国家节能减排的能源政策，设立后拟将重点在广安市开展范围内的光温智能节能项目，对全市路灯进行节能改造，将对公司拓展节能环保业务产生积极影响，有利于公司加强能源产业布局。
六、对外投资的风险分析
此次公司子公司爱众新能源参股发起设立深能爱众公司和金安能源公司，是公司在新业务领域的尝试，新公司设立后拟开展的项目均需探索运营方式和盈利模式，存在一定的投资风险。公司将在项目的具体投资中把控项目进度和金额的投入，最大限度降低投资风险。
七、独立董事意见
1、本次公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司利用自有资金980万元（认缴制）联合深圳能源集团股份有限公司指定的下属子公司（待定）、四川深广合作产业投资开发有限公司共同发起设立深能爱众广安综合能源有限公司（暂定名，公司名称最终以公司登记机关核准的为准），可进一步助推公司在新能源领域的开拓发展，同时也不会影响到公司主营业务的正常投资和发展。
我们认为本次投资行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司子公司上述对外投资行为。
2、本次公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司利用自有资金300万元（认缴制）联合安成军民融合（广安）新能源科技有限公司、广安金源资产经营管理有限公司共同发起设立金安能源科技有限责任公司（暂定名，公司名称最终以公司登记机关核准的为准），该公司的设立对于公司新业务的发展具有助推作用，且不会影响公司主营业务的正常投资和发展。
我们认为本次投资行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司子公司上述对外投资行为。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年12月19日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-114
四川广安爱众股份有限公司
关于收购四川省爱众能源工程有限公司30%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、交易类型：股权收购
2、交易简要内容：四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股子公司四川岳池爱众电力有限公司（以下简称“岳池爱众电力”）所持有的四川省爱众能源工程有限公司（以下简称“能源工程公司”）30%股权。截止目前，公司持有岳池爱众电力70%的股权，持有能源工程公司70%的股权。
3、本次交易未构成关联交易；
4、本次交易尚未签署相关协议
一、交易概述
2017年12月18日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购四川省爱众能源工程有限公司30%股权的议案》，会议同意公司通过协议转让的方式收购控股子公司岳池爱众电力持有的能源工程公司30%的股权。本次收购不构成关联交易。
二、交易对方基本情况介绍
1、四川省岳池爱众电力有限公司，为公司的控股子公司，岳池爱众电力注册资本13000万元，公司持有岳池爱众电力70%的股权。岳池爱众电力经营范围：电力生产，电力供应，电力工程施工；35千伏及以下输变电工程和3000千瓦及以下的电站工程勘测设计、安装、调试、销售电器设备、电器仪表、五金、交电、日用杂品、百货、建筑材料；电器设备、仪器仪表维修、校对。
三、本次交易基本情况
(一)交易标的基本情况
四川省爱众能源工程有限公司成立于2007年4月28日，注册资本4600万元，其中公司出资3220万元，占注册资本的70%，岳池爱众电力出资1380万元，占注册资本的30%。能源工程公司经营范围为：送变电专业承包一级，机电设备安装工程专业承包一级；电力承装（修、试）二级；市政工程施工总承包三级；电力工程施工总承包三级；建筑工程施工燃气、煤气、热力及水系统压力管道安装施工；工程勘察设计；工程管理服务；销售：高低压电器材料、建筑材料（不含危险化学物）、五金、交电、钢材、管材。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)四川分所以2017年6月30日为基准日出具了审计报告（中兴财光华（蜀）审会字（2017）第01060号），根据审计报告,能源工程公司的资产总额为16,472.19万元，负债总额为12,472.57万元，净资产为3,999.62万元。
（二）交易标的：能源工程公司30%股权。
（三）交易方式：公司以自有资金通过协议转让的方式收购能源工程公司30%的股权。本次收购完成后，公司将持有能源工程公司100%的股权。
（四）交易标的定价依据
参考中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)四川分所以2017 年 6 月 30 日为基准日对能源工程公司进行审计的《审计报告》（中兴财光华（蜀）审会字（2017）第01060号）账面净资产3,999.62万元，能源工程公司30%股权作价1199.89万元。
四、收购目的及对公司的影响
公司此次收购能源工程公司30%的股权，一是可以进一步加强公司对水电气安装业务的掌控，为公司增加利润增长点。二是应对水电气安装市场的放开，满足能源工程公司业务拓展及工程管理的市场化、专业化需求，打造集水电气为一体的专业化安装市场竞争主体。
五、交易协议主要内容
本次交易暂未签订相关转让协议，公司经营层将根据董事会授权进行协议签订事宜。
六、独立董事意见
1、我们认为公司此次收购行为，有助于进一步加强公司对水电气安装业务的掌控，满足能源公司业务拓展及工程管理的市场化、专业化需求。
2、本次交易严格按照公司章程有关决定履行相关决策程序，符合公司《章程》和《公司法》相关规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司此次对四川省爱众能源工程有限公司股权的收购事宜。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年12月19日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-115
四川广安爱众股份有限公司
关于注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月18日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的议案》。因成都爱众燃气投资中心（有限合伙）（以下简称“燃气投资中心”）成立至今一直未寻找到合适的并购标的物，且募集资金未能完全到位，基于上述原因，公司同意子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）注销燃气投资中心，同时授权爱众资本管理层负责办理燃气投资中心的清算、注销等相关工作。
根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、标的基本情况
（一）公司名称：成都爱众燃气投资中心（有限合伙）
（二）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号
（三）经营范围：项目投资；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）
（四）登记机关：天府新区成都片区工商行政管理局
（五）合伙人：有限合伙人：深圳爱众资本管理有限公司
普通合伙人：深圳爱众投资基金管理公司
（六）财务状况（基准日2017年11月30日，已经审计）
总 资 产：15313.64万元
负债金额：1.27万元
实收资本：15312.36万元
净 利 润：318.19万元
（七）对外投资概述
燃气投资中心从开始组建至今无对外投资业务，收益主要是来源于资金拆借业务。
三、注销原因
燃气投资中心经公司第五届董事会第十六次会议审议通过后设立，一期规模 10 亿元人民币，采用一次性承诺、认缴出资的方式，根据项目需要召集到位。
截止目前，爱众资本对燃气投资中心的认缴出资15000万元已全部完成，因燃气投资中心成立至今一直未寻找到合适的并购标的物，且募集资金未能完全到位，为了节约资源、降低管理成本，提高运营效率，爱众资本拟对燃气并购基金注销。
三、注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）对公司的影响
截至目前，燃气投资中心并未实质性开展对外投资业务，本次注销不会对公司整体生产经营和财务指标产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议
2、第五届监事会第二十七次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年12月19日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2017-116
四川广安爱众股份有限公司
关于向中国工商银行股份有限公司广安分行申请质押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、关于公司向中国工商银行广安分行申请质押贷款的情况概述
（一）基本情况
1、贷款额度：不超过3亿元人民币，具体贷款金额由公司与中国工商银行广安分行签订借款合同确定。
2、贷款期限：十年。
3、贷款目的：用于公司智能电表升级改造项目、置换公司短期贷款和补充流动资金。
4、担保方式：以公司水电气收费权作为质押担保。
5、利率及还款来源：本次贷款为长期贷款，利率执行中国人民银行同档贷款基准利率。还款来源以贷款期内经营现金流作为主要还款来源。
（二）上述事项经2017年12月18日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。
二、备查目录
1、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、四川广安爱众股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2017年12月19日
