中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第二十七次
会议决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-83

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届董事会第二十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2017年12月5日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年12月15日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟增加自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于增加自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足业务发展所需，不断拓宽融资渠道，优化融资结构，公司计划于2018年度向相关银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。

业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

并授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过50亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

此议案需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度对外提供担保的议案》。

因2017年度部分担保将陆续到期，为保障子（孙）公司正常生产经营，公司2018年度拟为子（孙）公司提供总额折合人民币不超过650,176.40万元的担保额度，有效期为自股东大会审议通过后一年。

同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过650,176.40万元总担保额度的前提下，可根据子（孙）公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

《关于2018年度对外提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

五、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方租赁房产的议案》。

同意公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司租赁实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所拥有的房产，本次租赁房产的年租金约为117.44万元，租赁期自2018年1月1日起至2019年12月31日止。期满后可根据经营情况续约。

《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了此议案的表决。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

公司同意定于2018年1月3日召开2018年度第一次临时股东大会。

《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年12月15日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-84

中顺洁柔纸业股份有限公司

第三届监事会第二十次

会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年12月5日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2017年12月15日在二楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书也列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》。

监事会发表意见：在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，同意公司增加不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

同意将此议案提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》

同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方租赁房产的议案》。

同意公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司向实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，本次租赁房产的年租金约为117.44万元，租赁期自2018年1月1日起至2019年12月31日止。期满后可根据经营情况续约。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2017年12月15日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-85

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于增加自有闲置资金购买

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月17日和2017年5月10日召开第三届董事会第二十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，内容详见公司于2017年4月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-22）。

2017年10月17日，公司分别召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司增加自有闲置资金不超过人民币2亿元购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2017年12月15日，公司分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司增加自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、投资于稳健型理财产品的概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币4亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

5、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

6、审批程序：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次新增委托理财事项尚需提交股东大会审批。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品，风险可控。

2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，增加人民币4亿元的自有闲置资金用于购买低风险、短期（不超 1年）的理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次增加自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。

2、监事会意见

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，同意公司增加不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

六、备查文件

1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年12月15日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-86

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月15日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过人民币1.5亿元。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。

4、投资期限：自本次董事会决议通过之日起1年内有效。

5、授权实施期限：公司董事会授权副董事长邓冠彪先生在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自本次董事会决议通过之日起1年内有效。

6、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合规。

7、审批程序：此次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

二、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、投资存在的风险

1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发 生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。

2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

四、对公司日常经营的影响

1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、 周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，公司当前自有资金比较充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币1.5亿（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金在董事会批准的范围内开展国债逆回购投资业务。

六、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年12月15日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-87

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于2018年度公司对外

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）、中顺洁柔（四川）纸业有限公司（以下简称“四川中顺”）、中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）、中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（以下简称“云浮商贸”）为公司之全资子公司，江门中顺纸业有限公司（以下简称“江门中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）、浙江中顺纸业有限公司（以下简称“浙江中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司（以下简称“湖北中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）为公司控股子公司，中顺国际纸业有限公司（以下简称“中顺国际”） 、北京中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“北京中顺”）、上海惠聪纸业有限公司（以下简称“上海惠聪”）、杭州洁柔商贸有限公司（以下简称“杭州洁柔”）、孝感市中顺洁柔商贸有限公司（以下简称“孝感中顺”）是中山商贸之全资子公司，中顺洁柔（香港）有限公司（以下简称“中顺洁柔（香港）”）是中顺国际之全资子公司，中顺洁柔（澳门）有限公司（以下简称“澳门中顺”，中顺国际及中顺洁柔（香港）分别持有其50%股东权益）。

公司分别于2017年6月30日、2017年7月20日召开第三届董事会第二十二次会议、2017年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于2017年公司对外担保额度增加的议案》，确定2017年度增加总额折合人民币不超过111,203.2万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年。

因上述公司2017年度部分担保将陆续到期，为保障上述公司正常生产经营，2018年度拟为上述公司提供总额折合人民币不超过650,176.40万元的担保额度，有效期为自股东大会审议通过后一年，具体情况如下：

2018年度担保的明细表（单位：万元）

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以上子（孙）公司业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。

并提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过650,176.40万元的担保额度前提下，可根据上述公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

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（二）被担保人最近一期（2017.9.30）未经审计主要财务数据如下：

（单位：万元）

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三、担保协议的主要内容

本次为子（孙）公司担保的方式均为连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年,每笔担保的期限和金额依据子（孙）公司与有关机构最终协商后签署的合同来确定，最终上述各子（孙）公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资子（孙）公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、公司对子公司担保情况

截至2017年9月30日，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为0，公司实际已对子（孙）公司提供担保总额为30.06亿元人民币，控股子孙公司之间担保总额为0.87亿元，占最近一期(2016年12月31日)经审计的净资产的比例分别为111.50%及3.23%，合计占最近一期(2016年12月31日)经审计的净资产的比例为114.73%，公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

《公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年12月15日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-88

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易的基本情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“中顺洁柔”）于2017年12月15日分别召开了的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向关联方租赁房产的议案》，同意公司2018-2019年度向公司关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生拥有的房产进行租赁，年租金约为117.44万元人民币，现将有关情况披露如下： 

公司日常关联交易（租赁）的详细情况：

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二、关联人与公司的关联关系

截至2017年11月30日，邓氏家族通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司29.17%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.70%的股份，邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.25%的股份，邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份，邓氏家族合计控制公司51.69%的股份，为公司实际控制人。且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分别为公司第三届董事会成员。符合《股票上市规则》第10.1.5条规定的关联关系情形，为公司的关联自然人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联租赁是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。

四、交易协议的主要内容

公司及其全资子公司与关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生与按已审议通过的租赁明细内容签订的《房屋租赁合同》。《房屋租赁合同》经双方签字、盖章并经履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后通过之日起生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司租赁关联方的房产作为公司日常经营办公场所，为正常的商业往来，且该房产位于105国道旁边，交通十分便利，有利于公司的生产经营，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运作。

六、事前认可意见与独立董事意见

（一）事前认可意见

独立董事：审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将《关于向关联方租赁房产的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

（二）独立董事意见

1、公司租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生房产的行为属于正常的商业往来，由于租赁位置交通十分便利，有利于公司的生产经营，且定格公允、合理，不存在损害股东尤其是中小股东的利益。

2、此项关联交易行为的发生不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

七、监事会意见

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

八、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十次会议决议》；

3、《独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第二届董事会二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年12月15日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-89

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开2018年度第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年1月3日(星期三)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2018年度第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：2018年1月3日（星期三）下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月2日下午3:00至2018年1月3日下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2017年12月27日

7、会议出席对象：

（1）截止2017年12月27日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》；

2、审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

3、审议《关于2018年度对外提供担保的议案》；

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

议案1、2、3已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，议案1经第三届监事会第二十次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大提案编码一览表

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四、登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2017 年12月29日（上午9：30—11：30，下午2：00-5：00）

3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：0760-87885678、0760-87885196

传真号码：0760-87885677

联系人：周启超、王云霞

通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

邮政编码：528411

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十次会议决议》；

3、授权委托书及参会回执。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2017年12月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362511；投票简称：中顺投票

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年1月3日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托(先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三：

回 执

截止2017年12月27日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2018年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2017年12月29日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。