国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2017－040号

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议通知于2017年12月12日以传真和送达方式发出，会议于2017年12月18日以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于公司拟出售所持西南证券部分股份的议案》。截止目前，公司持有西南证券股票总计2060万股，因公司节能环保业务发展需要资金，公司拟根据资金需求，通过二级市场分次出售所持西南证券股份不超过1000万股筹集部分发展资金。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

第八届董事会第九次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十九日

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临2017－041号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于拟出售公司所持部分

西南证券股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过二级市场出售所持西南证券股份有限公司（证券代码：“600369”，证券简称“西南证券”）不超过1000万股。

●上述事项已经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，该事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

根据公司发展需要，公司拟通过二级市场分次出售所持西南证券股份不超过1000万股，具体出售数量与时间根据市场情况及公司资金需求确定。

本公司第八届董事会第九次（临时）会议审议了《关于公司拟出售所持西南证券部分股份的议案》，以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，上述议案在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、出售可供出售金融资产西南证券的目的

公司本次拟出售可供出售金融资产西南证券的部分股份，主要是为了满足公司节能环保业务拓展的资金需求。

三、上述交易对上市公司的影响

经公司初步测算，按照2017年12月18日西南证券收盘价，拟出售数量不超过1000万股，扣除成本和相关税费后获得的收益约为3700万元，占公司最近一期（2016年度）经审计归属于上市公司股东净利润的24%，以上收益将计入公司当期损益。

四、风险提示

鉴于出售西南证券数量与股价尚不确定，相关初步财务测算数据未经审计，公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次（临时）会议决议

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十九日