联美量子股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017－053

联美量子股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2017年12月18日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于确认公司下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资渤海国际信托-海盈（二十九期）贷款指定用途单一资金信托产品的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《联美量子股份有限公司关于确认投资渤海国际信托-海盈（二十九期）贷款指定用途单一资金信托产品的公告》（编号： 2017-054）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017年12月19日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017－054

联美量子股份有限公司

关于确认投资渤海国际信托-海盈（二十九期）

贷款指定用途单一资金信托产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：渤海国际信托-海盈（二十九期）贷款指定用途单一资金信托

投资金额：人民币陆亿元整（￥600,000,000.00）

信托类型：集合资金信托计划

信托期限：1年

关联关系说明：公司与受托人渤海国际信托股份有限公司不存在关联关系

一、投资概述：

为提高公司存量资金使用效率，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确认公司下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资渤海国际信托-海盈（二十九期）贷款指定用途单一资金信托产品议案》，公司董事会确认公司使用自有资金通过下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资“渤海国际信托-海盈（二十九期）贷款指定用途单一资金信托”产品，投资金额人民币陆亿元整。本次投资决策程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等规定，合法有效。

本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

投资标的名称：渤海国际信托-海盈（二十九期）贷款指定用途单一资金信托

受托人：渤海国际信托股份有限公司

投资金额：人民币陆亿元整（￥600,000,000.00）

信托类型：贷款指定用途单一资金信托

信托期限：1年

信托贷款利率：固定利率8%/年

分配方式：按季付息

三、本次投资对上市公司的影响

拉萨联虹科技发展有限公司为公司全资子公司沈阳华新联美资产管理有限公司的全资子公司。

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。

四、本次投资的主要风险

1、信用风险

在信托终止日，借款人因各种原因没有按时、足额偿还信托贷款本息的风险。

2、管理风险

借款人经营状况受管理能力、市场前景、人员素质、技术能力等影响，可能影响其盈利和运作能力，进而影响信托财产的风险。

公司已安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。公司依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内进行理财和信托产品投资的具体情况。

五、独立董事意见

本次通过下属公司投资信托产品使用的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，符合相关法律法规的规定，已履行必要的决策程序，在保证资金流动性和安全性的前提下，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该项交易。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于下属公司投资信托产品的独立意见。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017年12月19日