徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第八次会议（临时）决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-77
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第八次会议（临时）通知于2017年12月16日（星期六）以书面方式发出，会议于2017年12月19日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，出席会议的董事8人分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于投资设立江苏徐工电子商务股份有限公司的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2017年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2017-78的公告。
三、备案文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017年12月19日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-78
徐工集团工程机械股份有限公司
关于投资设立江苏徐工电子商务股份有限
公司的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为助力公司的国际化战略，利用互联网技术拓展国际市场，推动公司国际贸易业务转型升级。公司拟出资1200万元，与徐州大任登峰企业管理咨询合伙(有限合伙)、徐州大道互联企业管理咨询合伙(有限合伙)、徐州大器引领企业管理咨询合伙(有限合伙)和翟坤、刘彬等17名自然人共同设立江苏徐工电子商务股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准，简称徐工电商），利用电子商务从事工程机械等机电品类相关产品与备件的销售、二手车销售、自营和代理各类商品及技术的进出口；商务信息咨询；互联网技术开发及应用等业务。
2017年12月19日，公司第八届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于投资设立江苏徐工电子商务股份有限公司的议案》，表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本事项不构成关联交易。
本事项尚待工商行政管理部门核准登记。本事项经董事会审议通过后即生效，不需提交股东大会批准。
二、交易对手方介绍
（一）徐州大任登峰企业管理咨询合伙（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼C座503室
执行事务合伙人：翟坤
出资额：150万元
合伙期限：2017年12月1日至2027年11月30日
统一社会信用代码：91320311MA1TD5DG36
经营范围：企业管理咨询服务;商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机、软件开发、销售、技术转让；网络技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）徐州大道互联企业管理咨询合伙（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼C座502室
执行事务合伙人：翟坤
出资额：150万元
合伙期限：2017年11月30日至2027年11月29日
统一社会信用代码：91320311MA1TCYHB1E
经营范围：企业管理咨询服务;商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机、软件开发、销售、技术转让；网络技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（三）徐州大器引领企业管理咨询合伙（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼C座504室
执行事务合伙人：翟坤
出资额：100万元
合伙期限：2017年12月1日至2027年11月30日
统一社会信用代码：91320311MA1TD6P60J
经营范围：企业管理咨询服务;商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机、软件开发、销售、技术转让；网络技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
(四)翟坤、刘彬等17名自然人
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三、投资标的基本情况
（一）出资方式
现金出资，资金来源为自筹。
（二）基本情况
公司名称：江苏徐工电子商务股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准）
公司类型：股份有限公司
注册资本：2000万元（人民币）
注册地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼C座
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通机械、金属材料、五金、电子产品、机械配件、油品等销售；工程机械租赁、二手交易；商务信息咨询；互联网络技术开发及应用等（以企业机关最终核准登记的经营范围为准）。
前五名股东的投资规模和持股比例：公司出资1200万元，持有徐工电商60%股份；翟坤出资190万元，持有徐工电商9.5%股份；徐州大任登峰企业管理咨询合伙(有限合伙)出资150万元，持有徐工电商7.5%股份；徐州大道互联企业管理咨询合伙(有限合伙) 出资150万元，持有徐工电商7.5%股份；徐州大器引领企业管理咨询合伙(有限合伙)出资100万元，持有徐工电商5%股份。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司投资设立徐工电商，一是利用互联网技术加快拓展国际市场，补充传统渠道，推动公司传统国际贸易业务转型升级；二是通过互联网加快二手车、备件、租赁等海外后市场业务形态探索，培育新的利润增长点。
（二）投资风险与对策
1.宏观经济波动的风险
徐工电商主要从事工程机械等产品的销售，工程机械行业受全球宏观经济波动和基础建设投资影响较大，宏观经济紧缩将导致市场的短期需求萎缩，将给徐工电商的经营带来风险。
对策：做好全球宏观经济及工程机械市场趋势的研判，利用徐工集团强大的品牌及产业优势，利用跨境电子商务的新业态，扩大徐工产品在全球的销售范围，降低宏观经济波动对徐工电商经营的影响。
2.汇率风险
徐工电商主营业务是工程机械等机电类产品的网上跨境销售，面临国际汇率波动的风险，可能影响未来投资收益的实现。
对策：充分利用与吸取多年国际化发展经验和教训，积极加强对国际经济形势和汇率走势的研判，同时拟利用国际金融市场金融工具，对冲汇率风险。
（三）对公司的影响
本次投资完成后，公司将持有徐工电商60％的股权，其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。
本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。
五、其他
1.董事会决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017年12月19日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-79
徐工集团工程机械股份有限公司
关于非公开发行股票有关事项的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或徐工机械）第七届董事会第四十九次会议（临时）、2016年第二次临时股东大会、第七届董事会第五十六次会议（临时）、第八届董事会第六次会议（临时）及第八届董事会第七次会议（临时）审议通过了公司非公开发行A股股票的相关事项，公司拟非公开发行股票募集资金不超过415,600万元（含本数），用于智能化地下空间施工装备制造项目等7个项目。
公司就非公开发行股票有关事项作出如下承诺：
1.自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的36个月内，公司不以包括提供增资、借款、担保等任何形式的财务资助扩大财务性投资、类金融投资业务规模。
2.本次非公开发行完成后，募集资金不用于财务性投资或类金融投资。
3.对于公司已履行审议程序但尚未实际出资的财务性投资、类金融投资，自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的36个月内，公司不进行出资。
4.关于全资子公司徐工集团财务有限公司开展业务的承诺，自承诺作出日至本次非公开发行募集资金到位后的36个月内，徐工集团财务有限公司不开展导致资金新增流出徐工机械合并范围的对外业务。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017年12月19日
