北讯集团股份有限公司
关于对外担保的公告

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-195

北讯集团股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳北讯”）及广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）等全资下属公司向金融机构申请金额为不超过人民币肆拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2017-103）。

公司第四届董事会第二十次会议及2017年第七次临时股东大会审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》，同意公司全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）为深圳北讯、广东北讯等全资下属公司向金融机构申请金额为不超过人民币壹佰贰拾亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2017年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外担保的公告》（公告编号：2017-153）。

近日，公司新增2笔对外担保事项，具体情况如下：

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二、被担保人基本情况

1、北讯电信（深圳）有限公司

公司名称：北讯电信（深圳）有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号1A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司）

注册资本：伍亿元整

经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二 类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务； 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固 定网电话信息服务和互联网信息服务）。

被担保人深圳北讯为公司的全资下属公司，为北讯电信全资子公司。

被担保人最近一期的财务会计信息

截至2017年6月30日，深圳北讯总资产60,750.2万元，总负债36,563.86万元，营业收入18,392.49万元，净利润4,826.91万元。（以上数据已经审计)

2、广东北讯电信有限公司

公司名称：广东北讯电信有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：广州市番禺区东艺路139号14栋（A-14）201房

注册资本：伍亿元整

经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息 公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

被担保人广东北讯为公司全资下属公司，为北讯电信全资子公司。

被担保人最近一期的财务会计信息

截至2017年06月30日，广东北讯总资产71,009.26万元，总负债60,409.32万元，营业收 入12,515.83万元，净利润3,626.85万元。（以上数据已经审计)

三、董事会意见

1、上述担保事项在2017年第五次临时股东大会、2017年第七次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。

2、担保原因：支持上述公司全资下属公司更好地发展生产经营。

3、被担保人偿还能力评估：上述被担保人资产状况较好，无不良贷款记录；公司间接持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

4、上述担保事项无反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币5,282,877,697.22元 (含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的89.62%，占公司2017年上半年度经审计总资产的53.65%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次临时会议决议；

2、2017年第五次临时股东大会决议；

3、第四届董事会第二十次会议决议；

4、2017年第七次临时股东大会决议

5、最高额保证合同（北讯集团、深圳北讯）

6、最高额保证合同（北讯集团、广东北讯）

7、最高额保证合同（北讯电信、深圳北讯）

8、最高额保证合同（北讯电信、广东北讯）

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日