华夏幸福基业股份有限公司
关于取得安徽省六安市集中示范园区产业新城
《中标通知书》的公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-365
华夏幸福基业股份有限公司
关于取得安徽省六安市集中示范园区产业新城
《中标通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《中标通知书》，确认公司为安徽省六安市集中示范园区产业新城的中标单位，中标内容如下：
1、土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；
2、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；
3、规划设计咨询等其他服务费的投资回报率为10%。
公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容，在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年12月20日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-366
华夏幸福基业股份有限公司
关于固安工业园区新型城镇化PPP项目
资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年9月27日召开第六届董事会第二十四次会议和2017年10月17日召开2017年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于下属公司拟开展固安工业园区新型城镇化项目资产证券化项目的议案》，并于2017年11月27日取得上海证券交易所2017年11月23日出具的《关于对华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目资产支持证券挂牌转让无异议的函》（具体内容详见公司于2017年9月28日披露的临2017-273号公告、2017年10月18日披露的临2017-296号公告和2017年11月28日披露的临2017-330号公告）。
华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）管理人为中信证券股份有限公司，原始权益人为九通基业投资有限公司。2017年12月13日通过簿记建档，本专项计划项下的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券全部由九通基业投资有限公司认购。截至2017年12月18日，本专项计划实际收到认购资金32亿元，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对专项计划认购资金进行验证，并出具中喜验字[2017]第0227号验资报告。现认购资金已达到本专项计划募集规模，本专项计划于2017年12月19日成立。具体发行情况如下：
■
※注：预期年收益率并不是管理人向客户保证其投资本金不受损失或取得最低收益的承诺
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年12月20日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：临2017-367
华夏幸福基业股份有限公司
2017年第十五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年12月19日
（二）股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于拟签订整体合作开发建设经营湖南省湘潭市雨湖区约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案(第六届董事会第二十九次会议审议通过)
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于授权经营管理层进行土地并购投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于授权经营管理层购买经营性用地的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于授权公司及子公司对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于为下属公司九通投资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于为下属公司南京鼎通提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
12、关于选举独立董事的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
第8、9项议案所审议事项构成关联交易，关联股东华夏幸福基业控股股份公司及其一致行动人鼎基资本管理有限公司均已回避表决，本次股东大会其所持有表决权股份数量共计1,742,893,118股。该两项议案均审议通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：林欢律师、刘亦鸣律师
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司2017年第十五次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2017年第十五次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司
2017年12月20日
