西藏珠峰资源股份有限公司
关于控股股东可交换公司债换股进展情况的公告

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-62

西藏珠峰资源股份有限公司

关于控股股东可交换公司债换股进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次权益变动属于因控股股东新疆塔城国际资源有限公司2017年可交换债券持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）于2017年4月19日面向合格投资者非公开发行了10亿元人民币的“新疆塔城国际资源有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次债券”），并将其所持公司A股股票4,000万股办理了担保及信托登记。本次债券于2017年6月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：17塔城EB，债券代码：137025。根据相关法律法规的规定以及《新疆塔城国际资源有限公司2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，本次债券自2017年10月19日起可交换为塔城国际所持有的本公司A股股票，详见公司2017年10月19日的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2017-51）。

2017年12月18日，公司收到塔城国际通知,其本次发行的10亿元可交换债（EB）已于2017年10月19日起进入换股期，换股标的为公司的无限售条件流通股，换股价格为39.4元/股，最大换股数量为25,380,711股。截至2017年12月15日，塔城国际可交换债已有面值7.3682亿元的债券选择换股,占本次债券发行总额的73.68%，实际已换股18,700,992股，占公司总股本的2.86%。

本次换股前，塔城国际持有公司股份286,383,516股，占公司已发行股本总数653,007,263股的43.86%，为公司控股股东。截至2017年12月18日，塔城国际持有公司股票267,682,524股，占公司总股本的40.99%，仍为公司的控股股东。公司实际控制人仍为黄建荣先生和黄瑛女士。

二、其他相关说明

1、本次换股行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2017年12月20日