浙江司太立制药股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2017-074
浙江司太立制药股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书颜文标女士递交的书面辞职报告。颜文标女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，颜文标女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对颜文标女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理、提高信息披露水平、合规运营等方面作出的突出贡献表示衷心感谢！
公司于2017年12月19日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任吴超群先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
吴超群先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，并报上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
吴超群先生联系方式如下：
电话：0576-87718605
传真：0576-87718686
邮箱：wuchaoqun@starrypharma.com
地址：浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道1号
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2017年12月20日
附件：吴超群先生简历
吴超群，男，1987年出生，中国国籍，大学本科学历。2011年加入公司， 2014年开始担任公司证券事务代表，2015年8月获得上海证券交易所董事会秘书资格。
吴超群先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
