山东先达农化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-048
山东先达农化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事丁海胜因工作原因未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈鸣宇先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第三届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的4项议案均获得通过，其中议案2、议案3、议案4为累积投票议案，每项子议案均经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、徐昆
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东先达农化股份有限公司
2017年12月20日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-049
山东先达农化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2017年12月19日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。经与会董事一致推选，会议由公司董事王现全先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举王现全先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会继续设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的组成成员如下：
1、战略委员会由王现全先生、李壮先生、王金信先生3名董事组成；主任委员：王现全先生。
2、审计委员会由孙宗彬先生、仲涛先生、姚长明先生3名董事组成；主任委员：孙宗彬先生。
3、提名委员会由仲涛先生、陈鸣宇先生、王金信先生3名董事组成；主任委员：仲涛先生。
4、薪酬与考核委员会由王金信先生、王现全先生、孙宗彬先生3名董事组成；主任委员：王金信先生。
上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第三届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长王现全先生提名，公司第三届董事会聘任刘相水先生为总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长王现全先生提名，公司第三届董事会聘任江广同先生为董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理刘相水提名，公司第三届董事会聘任陈鸣宇先生、李壮先生、姚长明先生为副总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理刘相水提名，公司第三届董事会聘任陈鸣宇先生为财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
为广泛开展国内外贸易业务，扩展公司经营范围，拟设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理与设立全资子公司相关的所有事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东先达农化股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2017年12月20日
附件：公司高管人员简历
刘相水先生：1973年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任潍坊科达化工工程有限公司化工设计室副主任；潍坊大成亿利医药化工有限公司总经理。现任潍坊先达化工有限公司总经理。
江广同先生：1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任山东先达农化股份有限公司财务部经理；山东美驰车桥有限公司财务总监；山东龙升食品股份有限公司财务总监。现任山东先达农化股份有限公司证券事务代表。
陈鸣宇先生：1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任三菱商事北京事务所经理；山东省博兴县科农化工有限公司董事；山东先达化工有限公司董事。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李壮先生：1960年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任沈阳化工研究院化工工艺设计所工艺组组长、工程师、高级工程师、设计所副所长、所长等职；河南安阳化学原料厂总经理；山东省博兴县科农化工有限公司董事；山东先达化工有限公司副总经理、总经理、董事、副总经理等职；青岛凯源祥化工有限公司总经理；山东先达化工有限公司工程规划总监、副总经理。现任山东先达农化股份有限公司副总经理。
姚长明先生：1973年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计；山东京博农化有限公司会计主管；山东省博兴县科农化工有限公司财务经理；山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理。
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-050
山东先达农化股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2017年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事赵亮先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举赵亮先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至公司第三届监事会届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会
2017年12月20日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-051
山东先达农化股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟设立全资子公司名称：济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以工商核准为准）
● 拟出资金额：人民币100万元
● 特别风险提示：新公司设立尚需工商行政管理部门核准，相关收益存在不确定性。
一、对外投资概述
1、山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以工商核准为准）。
2、公司于2017年12月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：济南瑞斯邦国际贸易有限公司
公司住所：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层
法定代表人：陈鸣宇
注册资本：100万元人民币
出资方式：货币资金
经营范围：农业技术、农药技术开发、技术服务；货物及技术进出口；批发、零售：化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、本次对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资设立全资子公司是用于广泛开展国内外贸易业务，扩展公司经营范围，有利于公司的长远发展，符合公司长期发展战略，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
3、本年度内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。
四、对外投资风险
本次对外投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门的批准，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2017年12月20日
