安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-130

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2017年12月16日以电话通知方式发出，并于2017年12月20日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长施卫东先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议并通过《关于变更持续督导保荐机构的议案》

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

因保荐代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督导工作，同意公司与国海证券股份有限公司签订《关于终止持续督导服务的协议书》，与开源证券签订《持续督导协议》。国海证券股份有限公司未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作由开源证券承继。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-131）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

二、审议并通过《关于产业基金减资的议案》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

同意将合伙企业注册资本由25,000.00万元减少至18,000.00万元，所有合伙人同比例减资。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于产业基金减资的公告》（公告编号：2017-132）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2017年12月20日

股票代码：002571 股票简称：*ST德力 公告编号：2017-131

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票于2013年8月21日在深圳证券交易所挂牌上市。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）为公司持续督导保荐机构，保荐代表人为叶跃祥和陈功。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，国海证券对公司履行持续督导的期限至2014年12月31日；截至目前，非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕。

2017年12月20日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。因保荐代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督导工作，经与各方友好协商，公司与国海证券于2017年12月20日签订了《关于终止持续督导服务的协议书》，公司与开源证券于2017年12月20日签订了《持续督导协议》。国海证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作由开源证券承继。

根据《持续督导协议》，开源证券按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责，持续督导的期间自《持续督导协议》签订之日起至公司募集资金全部使用完毕止。为确保持续督导工作的顺利开展，开源证券指定保荐代表人陈晖、沈坚（简历详见附件）负责公司的持续督导工作，待叶跃祥和陈功执业机构变更为开源证券后，再指派叶跃祥和陈功负责公司的持续督导工作。

公司对国海证券在公司非公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

附件：保荐机构及保荐代表人简介

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2017年12月20日

证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-132

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于产业基金减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年经第二届董事会第十八次会议和第二次临时股东大会审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司与国金纵横投资管理有限公司（以下简称“国金纵横”）合作发起设立深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”、“国金天睿”）。国金天睿设立规模为2.5亿元人民币，公司占出资总额的99%。国金纵横占出资总额的1%。国金纵横为国金天睿的普通合伙人，公司为国金天睿的唯一有限合伙人。

2017年12月20日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于产业基金减资的议案》。考虑到产业基金有部分投资项目已顺利退出，经国金天睿的全体合伙人讨论研究，一致同意对产业基金减资7,000万元，减资比例28%，减资后产业基金总规模为18,000亿元。所有合伙人同比例减资。公司拟减少对产业基金认缴出资额6,930万元（原认缴出资额为24,750万元，现变更为认缴出资额为17,820万元）。以下为产业基金变更前后合伙人出资额及出资比例：

变更前合伙人出资额及出资比例：

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变更后合伙人出资额及出资比例：

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二、减资主体介绍

深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）获得深圳市市场监督管理局颁发的非法人企业营业执照，内容如下：

注册号：440300602404434

名 称：深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

委托代表：林嘉喜

公司类型：有限合伙

经营范围：主要从事互联网文化产业（主要是互联网游戏、广告、文学、视频及影视、动漫及其衍生品等细分领域）股权投资或债权投资及相关顾问业务。

最近一期（截止2017年9月30日）主要财务数据

总资产为89,772,892.77元；总负债为11,721.90元；净资产为89,761,170.87元；净利润为-761,851.01元。

上述财务数据未经审计。

三、本次减资对公司的影响

本次减资完成后，公司将收回部分长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2017年12月20日

附件：保荐机构及保荐代表人简介

保荐机构：开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券； 证券投资基金销售；代销金融产品业务(经营证券业务许可证有效期至2019年01月21日)；为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

保荐代表人陈晖先生，现任开源证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，保荐代表人、注册会计师、律师。毕业于中南财经政法大学，会计学本科、法律硕士。曾先后就职于长江证券承销保荐、东方证券、国融证券等公司，从事投资银行业务。曾主持或参与亚太药业、洁华控股改制上市、圣阳股份持续督导、士兰微定向增发及公司债、安徽亳州企业债等项目，并主持了多家企业的改制辅导发行上市工作，在投资银行领域具备丰富的从业经验。

保荐代表人沈坚先生，现任开源证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，保荐代表人、注册会计师、律师。毕业于中欧国际工商学院EMBA。曾先后就职于湘财证券、东方证券、浙商证券、中山证券等公司，从事投资银行业务。曾主持或参与信息发展改制上市；航天长峰、赤天化等上市公司公开增发等项目。在投资银行领域具备丰富的从业经验。