广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-090
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议会议通知和材料已于2017年12月15日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年12月19日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
《关于拟在天津设立全资子公司的议案》
公司因拓展业务发展需要，拟以自有资金出资3000万元在天津自贸区设立全资子公司“天津松发租赁有限责任公司”（暂定名，具体以工商登记注册为准）。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见2017年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟在天津设立全资子公司的公告》（2017临-091）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2017年12月21日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-091
广东松发陶瓷股份有限公司
关于拟在天津设立全资子公司的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟投资设立公司的名称：天津松发租赁有限责任公司（暂定名，具体以工商登记注册为准）
●投资金额：人民币3000万元
一、对外投资概述
1、广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因拓展业务发展需要，拟出资3000万元设立全资子公司“天津松发租赁有限责任公司”（暂定名，具体以工商登记注册为准），以下简称“租赁公司”）。
2、2017年12月19日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟在天津设立全资子公司的议案》，表决结果为：赞成7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会通过后无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立公司的基本情况
公司名称：天津松发租赁有限责任公司（具体以工商登记注册为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币3000万元
注册地址：天津自贸区（具体以工商登记注册为准）
法定代表人：熊蔚
出资方式及股权结构：公司以货币出资3000万元人民币，持有100%股权。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；管理咨询；商业保理业务及相关咨询服务；自营和代理货物及技术进出口；机械设备和机电产品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述内容均以登记机关最终核准为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次拟投资设立租赁公司，一方面，可以进一步拓展公司业务领域，为传统产业的技术改造提供支持，加快新旧设备转换，提高装备技术水平，促进公司的生产自动化建设，应对劳动力短缺带来的成本上升、市场竞争压力，实现“以产带融、以融促产”的良性互动局面；另一方面，有利于公司借助天津自贸区开放式的平台，接触国内外较广阔的市场，并享受自贸区的优惠政策。本次投资，符合公司发展布局，有利于传统陶瓷产业创新转型发展，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。
四、对外投资的风险分析
1、本次拟投资涉足融资租赁行业，公司对于新业务的经营管理经验有待进一步积累，在租赁公司成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在天津自贸区较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，建立健全风险管控和事后监管制度，加强对融资租赁公司的资金管理和对外融资风险的管理，强化客户信用风险管理，运用专业化的运作和管理等方式降低风险。
2、本次拟设立的租赁公司，开展融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展。被投公司融资租赁业务是否能获得政府相关部门的审批存在不确定性风险。
上述拟对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2017年12月21日
