莱绅通灵珠宝股份有限公司
第二届董事会第二十五次
会议决议公告
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2017-062
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第二届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2017年12月15日以专人、书面、邮件的形式发出，于2017年12月20日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
公司第二届董事会任期将于2018年1月5日届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，并提名沈东军先生、马峻先生、蔄毅泽女士、Jiang Jacky（姜杰）先生、赵坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。
附：非独立董事候选人简历
二、 关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
公司第二届董事会任期将于2018年1月5日届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，并提名周婷女士、韩虎先生、王怀芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。
附：独立董事候选人简历
三、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用；同时授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会决议之日起一年。同时，公司2016年12月26日第二届董事会第十三次会议审议通过的闲置募集资金进行现金管理的授权自本次董事会决议之日起终止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 关于修订《投资者关系工作管理制度》等制度的议案
根据最新法律法规和《公司章程》等规定，董事会对《投资者关系工作管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》进行了相应修订。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、 关于修改《公司章程》的议案
为进一步明确公司利润分配政策中不同分配方式的优先顺序，根据《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》第一百六十二条第二款做如下修改：
原文：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，以现金分红为主。
修改后：公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，现金分红优于股票股利。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
公司定于2018年1月8日下午14点召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2017年12月21日
附：董事候选人简历
一、 非独立董事候选人
1、 沈东军先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士，香港科技大学EMBA，股份公司第一届、第二届董事会董事长，兼任南京传世美璟投资管理有限公司执行董事，1999年至今任公司总裁（总经理）。
沈东军先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份104,475,000股，占公司总股本的30.69%；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；与一致行动人马峻先生（蔄毅泽女士）通过南京传世美璟投资管理有限公司间接持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；与一致行动人马峻先生（蔄毅泽女士）直接及间接合计持有公司股份216,378,400股，占总股本的63.55%。
2、 马峻先生，1970年8月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权。历任公司董事长、执行董事，股份公司第一届、第二届董事会董事。
马峻先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份85,575,000股，占公司总股本的25.13%；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；马峻先生的配偶蔄毅泽女士直接持有公司18,900,000股，占总股本的5.55%；与一致行动人蔄毅泽女士、沈东军先生通过南京传世美璟投资管理有限公司间接持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；与一致行动人蔄毅泽女士、沈东军先生直接及间接合计持有公司股份216,378,400股，占总股本的63.55%。
3、 蔄毅泽女士，1977年9月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，股份公司第一届、第二届董事会董事。
蔄毅泽女士直接持有公司18,900,000股，占总股本的5.55%；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；蔄毅泽女士的配偶马峻先生直接持有公司股份85,575,000股，占公司总股本的25.13%；与一致行动人马峻先生、沈东军先生通过南京传世美璟投资管理有限公司间接持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；与一致行动人蔄毅泽女士、沈东军先生直接及间接合计持有公司股份216,378,400股，占总股本的63.55%。
4、 赵坚先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，历任箭牌糖果（中国）有限公司历任全国销售经理、华北区经理、省区经理、城市经理、销售主任，青岛啤酒股份有限公司全国重点客户总监、深圳富安娜家居用品股份有限公司助理总裁兼营销公司总经理、江苏堂皇集团有限公司运营副总裁；2016年2月任公司总裁助理兼全国直营事业群总经理，2017年2月至今任公司运营副总裁。
赵坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
5、 Jiang Jacky（姜杰）先生，1963年3月出生，澳大利亚籍，高级工程师，硕士，长江商学院EMBA，中国珠宝首饰行业协会副会长，比利时钻石高阶层议会（中国）主席；历任上海欧宝丽实业有限公司董事兼总经理、欧陆之星钻石（上海）有限公司副董事长兼总经理、EURO DIAMOND (HK) LIMITED执行董事，股份公司第一届、第二届董事会董事。
Jiang Jacky（姜杰）先生通过其控制的EURO DIAMONDS (HK) LIMITED间接持有公司股份12,352,900股，占总股本的3.63%；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，在持有公司5%以上股份的股东EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A的下属子公司任董事及高级管理人员；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
二、 独立董事候选人
1、 周婷女士，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，奢侈品行业专家；历任商务部中国国际电子商务中心项目经理、对外经济贸易大学奢侈品研究中心任执行主任，现任北京丰采文化传媒有限公司执行董事，公司第二届董事会独立董事。
周婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
2、 韩虎先生，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；曾任叶茂中策划北京公司客户总监，现任北京虎跃营销咨询有限公司总经理，公司第二届董事会独立董事。
韩虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
3、 王怀芳先生，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教授、金融学博士、注册会计师；历任申银万国证券研究所研究员、天同证券研究所基础部经理、上海融昌资产管理有限公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事副总经理，现任上海国家会计学院副教授，上海林沂投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司第二届董事会独立董事，兼任上海璞泰来新能源科技股份有限公司（603659）、上海秉钧网络科技股份有限公司、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（839951）独立董事。
王怀芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2017-063
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 资金来源：闲置募集资金
● 最高额度：不超过人民币4.20亿元的，并可在此额度内滚动使用
● 最长期限：董事会通过之日起不超过1年
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司拟使用最高额度不超过4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用；同时授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会决议之日起一年。
一、 募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2445号文件《关于核准通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6079.89万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.25元，募集资金总额为人民币8.66亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币7.95亿元。截至2017年11月30日，公司尚未使用募集资金余额为4.09亿元。
二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用。
公司于2017年12月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并授权经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会决议之日起一年。同时，公司2016年12月26日第二届董事会第十三次会议审议通过的闲置募集资金进行现金管理的授权自本次董事会决议之日起终止。
在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报；不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
截至本公告日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为3.87亿元，在2016年12月26日第二届董事会第十三次会议审议通过的授权额度内。
三、 风险控制措施
公司购买标的为流动性好、低风险、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司闲置募集资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
四、 监事会意见
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4.20亿元暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，符合相关法律法规、行业规则的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、 独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4.20亿元的暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，不存在违反《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
六、 保荐机构核查意见
公司保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过；独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司通过投资保本型理财产品、结构性存款或定期存款等手段进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2017年12月21日
证券代码：603900证券简称：莱绅通灵公告编号：2017-064
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月8日14 点 00分
召开地点：江苏省南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月8日
至2018年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年12月20日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议审通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、 法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、 异地股东可通过信函、传真、邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、 登记时间：2018年1月4-5日。
5、 登记地点（信函地址）：南京市雨花台区花神大道19号莱绅通灵珠宝股份有限公司证券事务部（邮编：210012）
6、 登记邮箱：Tesiro-dm@tesiro.com
7、 登记传真：025-52486778
8、 联系电话：025-52486808
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2017年12月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
授权委托书
莱绅通灵珠宝股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2017-065
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第二届监事会
第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2017年12月15日以专人、书面、邮件的形式发出，于2017年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庄瓯先生主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、 关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案
公司第二届监事会任期将于2018年1月5日届满，根据公司章程的有关规定，监事会决定进行换届选举，并提名庄瓯先生、王小文先生为公司第三届监事会监事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
附：候选人简历
二、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用。
公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4.20亿元暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，符合相关法律法规、行业规则的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2017年12月21日
附：监事候选人简历
1、 庄瓯先生，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权；历任南京电炉厂工作技术副厂长、奥迪康（中国）听力技术有限公司部门经理；2006年至今任公司商品创新中心负责人，公司第一届、第二届监事会主席。
庄瓯先生未直接持有公司股份，持有南京传世美璟投资管理有限公司6.60%股份（南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
2、 王小文先生，1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士；历任北京华联综合超市人事主管、南京天技集团管理部经理助理，公司人力资源部负责人、总经办战略实施负责人，现任公司总裁助理，第一届、第二届监事会监事。
王小文先生未直接持有公司股份，持有南京传世美璟投资管理有限公司6.60%股份（南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
