四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-077

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第七次会议。有关本次会议的通知，已于2017年12月14日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

根据公司未来发展战略规划，为了突现舍得品牌，传播企业文化，进一步提升公司的知名度和美誉度，决定拟对公司名称进行变更：公司中文名称将由目前的“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”，英文名称将由“Sichuan Tuopai Shede Spirits Co., Ltd”变更为“Shede Spirits Co., Ltd”。

公司股东大会审议通过后，公司名称变更最终以工商登记为准，待工商登记变更完成后，公司将以变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-079）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》的相关规定，公司拟变更公司名称，需对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-079）。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据公司相关业务发展变化，为了进一步规范会计业务处理，拟对公司部分会计政策进行相应修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-080）。

四、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会有关事项的议案》

公司于2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-081）。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年12月21日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-078

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第六次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，经与会监事认真讨论，会议审议并以全票赞成通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表以下审核意见：

经审查，公司本次会计政策变更是根据公司相关业务发展变化，为进一步规范会计业务处理，对公司会计政策—应收款项坏账准备、收入部分内容进行的变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会

2017年12月21日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-079

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于变更公司名称及修订《公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称为“舍得酒业股份有限公司”。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

●经四川沱牌舍得酒业股份有限公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司拟对《公司章程》第四条进行修订。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、公司董事会审议情况

2017年12月20日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司已就拟变更的公司名称“舍得酒业股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到四川省工商行政管理局《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字[2017]第5491号。

二、关于变更公司名称的理由

根据公司未来发展战略规划，为了突现舍得品牌，传播企业文化，进一步提升公司的知名度和美誉度，决定拟对公司名称进行变更：公司中文名称将由目前的“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”，英文名称将由“Sichuan Tuopai Shede Spirits Co., Ltd”变更为“Shede Spirits Co., Ltd”。

三、修订《公司章程》部分内容

根据《公司法》的相关规定，公司拟变更公司名称，需对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，同意对《公司章程》 的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

四、董事会关于变更公司名称风险提示

根据《公司章程》的相关规定，公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议批准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

公司将根据公司名称的变更情况及时发布后续公告，提请投资者关注。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年10月21日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-080

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

根据公司相关业务发展变化，为进一步规范会计业务处理，拟对会计政策进行相应修订。

（二）变更日期及衔接

本次修订的公司会计政策自2017年10月1日开始执行，采用未来适用法。

（三）变更前后公司采用的会计政策

1、应收款项坏账准备

原会计政策：

坏账的确认标准为：①因债务人撤销、破产或死亡、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，根据本集团管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本集团对其进行分析，若有单项计提坏账准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。本集团将不需单项计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

本集团以账龄划分组合，以账龄分析法计提坏账准备，其比例如下：

■

根据对子公司实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权不存在坏账损失，因此不计提坏账准备。

变更后会计政策：

（1）坏账的确认标准为：

①因债务人撤销、破产或死亡、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。

②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

（2）对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，根据公司管理权限，经总经理办公会议或公司董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

公司对于单项金额非重大的应收款项进行分析，若有单项计提坏账准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

公司将不需单项计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

公司以账龄划分组合，按账龄分析法计提坏账准备，其比例如下：

■

对合并范围内的关联方，根据实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权不存在坏账损失，因此不计提坏账准备。

2、收入

原会计政策：

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本集团不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

（2）提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。本集团技术服务收入根据与客户签定的合同规定来计算应收金额，实际收到或在应收款收回基本无风险时确认收入。

（3）让渡资产使用权收入：按租赁合同规定的金额和时间计收，确认让渡资产使用权收入。

变更后会计政策：

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）销售商品收入：根据签订的合同或协议，在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，相关的经济利益很可能流入公司，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

根据公司营销政策，结合经销商销售情况，给予一定比例的价格优惠折扣，定期或不定期与经销商进行结算，在结算时作为折扣计入已开具的销售发票中，以扣除折扣后的发票金额（净额）确认销售收入。根据权责发生制原则，对当期已经发生期末尚未结算的折扣从销售收入中计提，计入其他应付款核算。

（2）提供劳务收入：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认提供劳务收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认提供劳务收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认收入。公司技术服务收入根据与客户签定的合同规定来计算应收金额，实际收到或在应收款收回基本无风险时确认收入。

（3）让渡资产使用权收入：按合同或协议规定，相关经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权收入。

（四）变更审议程序

公司于2017年12月20日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据公司相关业务发展变化，为进一步规范会计业务处理，公司对会计政策—应收款项坏账准备、收入的部分内容进行相应修订，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

（一）公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据公司相关业务发展变化，为进一步规范会计业务处理，对公司会计政策—应收款项坏账准备、收入部分内容进行的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据公司相关业务发展变化，为进一步规范会计业务处理，对公司会计政策—应收款项坏账准备、收入部分内容进行的变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年12月21日

证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-081

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

关于召开2018年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月5日 9点30 分

召开地点：公司总部办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月5日

至2018年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2017年12月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沱牌舍得第九届董事会第七次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

（二）登记地点：公司证券部办公室

（三）登记时间：2018年1月2日8:30-12:00，14:00-17:30。

六、 其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

（二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

邮 编：629209

联系电话(传真)：（0825）6618269

联 系 人： 周建 王亚莉 皮敏

特此公告。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

2017年12月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川沱牌舍得酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。