安记食品股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-038
安记食品股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月5日14 点00分
召开地点：福建省泉州市清濛开发区美泰路4-9A
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月5日
至2018年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第二届第十八次董事会会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体详见 2017 年 12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：林肖芳、东方联合国际投资（香港）有限公司、泉州市翔宇投资有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。
3、登记时间：2018 年1月2日（星期二，9：00-17：00）。
4、登记地点：福建省泉州市清濛开发区美泰路4-9A，安记食品股份有限公司。
六、 其他事项
1、欲出席现场会议的股东应于2018年1月2日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。
2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
3、联系地址：福建省泉州市清濛开发区美泰路4-9A，安记食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：362005
联系电话：0595-22499222
传 真：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年12月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安记食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2017-039
安记食品股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年12月15日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2017年12月20日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名柯金土、许文瑛作为公司第三届监事会的股东代表监事，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的公司第三届监事会股东代表监事与经公司职工民主选举产生的公司第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。
表决结果：
1、股东代表监事候选人：柯金土
关联监事柯金土回避，同意2票，弃权0票，反对0票
2、股东代表监事候选人：许文瑛
关联监事许文瑛回避，同意2票，弃权0票，反对0票
安记食品股份有限公司监事会
2017年12月21日
证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2017-040
安记食品股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年12月20日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2017年12月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事林春瑜委托董事周倩出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事和公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》：
1、同意提名林肖芳为公司第三届董事会董事候选人
关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。
2、同意提名林润泽为公司第三届董事会董事候选人
关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。
3、同意提名林春瑜为公司第三届董事会董事候选人
关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。
4、同意提名周倩为公司第三届董事会董事候选人
关联董事周倩回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。
5、同意郭毓俊、宋西顺、周芬为公司第三届董事会董事候选人（其中郭毓俊、宋西顺、周芬为独立董事候选人）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
以上各位董事候选人任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议，独立董事候选人资格尚需报经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。
（二）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》,同意于2018年1月5日下午14:00开始在公司研发中心大楼四楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议以下事项：（1）关于选举公司第三届董事会董事的议案；（2）关于选举公司第三届监事会监事的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017 年 12月21日
