广东科达洁能股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-087
广东科达洁能股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
议案名称：《关于增补董事的议案》
表决情况：
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司2017年12月4日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过，本次股东大会审议的相关材料已于2017年12月14日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：许国涛、马钰锋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2017年第四次股东大会决议；
2、 法律意见书。
广东科达洁能股份有限公司
2017年12月21日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-088
广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）第六届董事会第三十次会议通知于2017年12月15日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2017年12月20日在公司以现场表决的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
鉴于公司九名董事已经全部到位，根据《公司章程》相关规定，各董事一致同意选举张建先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期自本届董事会届满之日止。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十一日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-089
广东科达洁能股份有限公司关于
新华联控股有限公司增持公司股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划基本情况：根据广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）于2017年9月21日披露的《关于新华联控股有限公司增持公司股份计划的公告》，在2018年3月20日前，以公司非公开发行事项实施完成为前提，新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）将增持科达洁能股份，预计增持股份区间为100万股至2,500万股，预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。
增持计划实施情况：因公司本次非公开发行的新增股份于2017年11月30日完成股份登记，达到增持前提条件距今时间较短，新华联控股目前尚未开始实施增持，后续新华联控股将依照既定期限完成本次增持计划。
一、增持主体的基本情况
本次增持计划主体为新华联控股或其一致行动人。新华联控股持有公司股份138,119,502股，占公司总股本的8.76%，为公司第二大股东。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
新华联控股基于对公司的认可和未来长期发展的信心，拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类
科达洁能人民币普通股（A股）。
（三）本次拟增持股份的数量
以公司非公开发行事项实施完成为前提，预计增持股份区间为100万股至2,500万股，增持股数占公司非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。
（四）本次拟增持股份的价格
本次增持未设定价格区间，新华联控股或其一致行动人将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限
公司非公开发行事项实施完成之日至2018年3月20日。
（六）增持的资金安排
增持人上述增持计划的资金来源为自有或自筹资金。
（七）增持计划的前置条件
本次增持计划以公司非公开发行事项实施完成为前提。
三、增持计划的实施进展
因公司本次非公开发行的新增股份于2017年11月30日完成股份登记，达到增持前提条件距今时间较短，新华联控股目前尚未开始实施增持，后续新华联控股将依照既定期限完成本次增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
新华联控股后续的增持计划实施可能存在因所需资金未能及时到位，导致延迟实施的风险。
五、其他事项说明
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十一日
