通策医疗投资股份有限公司
关于取消2017年第六次临时股东大会的公告

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2017-082

通策医疗投资股份有限公司

关于取消2017年第六次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2017年第六次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017年12月26日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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二、 取消原因

公司2017年12月8日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向银行申请融资并签署<浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案框架协议>暨关联交易议案》，具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。现鉴于协议各方拟对本融资方案进一步合理优化，因此公司经过慎重考虑，于2017年12月20日召开第七届董事会四十三次会议，审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于取消2017年第六次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2017年12月26日召开的2017年第六次临时股东大会及其原定审议议案。公司独立董事已就本事项进行了事前审核，并对该事项发表独立意见。

三、 所涉及议案的后续处理

鉴于眼科医疗服务市场的发展前景，本次股东大会取消后，公司将继续积极调整眼科融资方案相关事宜，待优化后将另行召开董事会、股东大会履行决策及信息披露程序。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2017年12月21日

证券简称：通策医疗 证券代码： 600763 编号：临2017-083

通策医疗投资股份有限公司

关于董事会秘书取得资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月18日， 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于高级管理人员变更的议案》，同意聘请张华先生为公司第七届董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日。

由于张华先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，公司董事会指定王毅女士代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发《董事会秘书资格证明》后，其董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《通策医疗投资股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2017-074）。

2017年12月，张华先生参加上海证券交易所第九十七期董事会秘书资格培训，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第七届董事会第四十次会议决议，张华先生自取得《董事会秘书资格证明》起正式履行职责。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日