上海汇丽建材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：2017-021
上海汇丽建材股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三搂会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，代理董事长金永良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事蒋波先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举董事的议案
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2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
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3、 关于监事会换届选举监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案都采取累积投票方式，并对中小投资者进行了单独计票，选举产生公司第八届董事会、监事会成员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕 吴颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海汇丽建材股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、 上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海汇丽建材股份有限公司
2017年12月21日
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2017-022
上海汇丽建材股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2017年12月6日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第一次（临时）会议通知。本次会议于2017年12月20日下午在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事王邦鹰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
董事会全体董事一致推选程光先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会选举，第八届董事会各专门委员会成员组成如下：
1、董事会战略委员会由程光先生、王邦鹰先生、周琼女士组成，程光先生担任主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会由佟成生先生、陈倩女士、彭诚信先生组成，佟成生先生担任主任委员。
3、董事会审计委员会由周琼女士、王邦鹰先生、佟成生先生组成，周琼女士担任主任委员。
4、董事会提名委员会由彭诚信先生、王邦鹰先生、佟成生先生组成，彭诚信先生担任主任委员。
上述各专门委员会任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张志良先生为公司总经理，詹琳女士为公司副总经理兼董事会秘书，张至纯先生为公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为公司聘任的高级管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，提名和聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任江红女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2017年12月21日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
张志良，男，1961年7月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于复旦大学哲学系获学士学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作，上海汇丽集团有限公司总裁助理，上海中远汇丽建材有限公司总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理，代理总经理职责。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、总经理。
詹琳，女，1972年9月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
张至纯，男，1968年1月出生，毕业于上海财经大学，香港中文大学EMPACC会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理助理、海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲特大酒店财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿意地产有限公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人。
江红，女，1977年10月出生，本科学历，曾在上海汇丽集团有限公司行政人事部任职，2011年12月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并获得合格证书。现任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表。
证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2017-023
上海汇丽建材股份有限公司
第八届监事会第一次（临时）
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2017年12月6日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届监事会第一次（临时）会议通知。本次会议于2017年12月20日下午在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事5人，实际参加表决监事4人，监事蒋波先生因工作原因未参加本次会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
监事会同意选举王晨娟女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2017年12月21日
附件：监事会主席王晨娟女士简历
王晨娟，女，1971年9月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长。现任中国建筑科学研究院财务处处长，上海汇丽建材股份有限公司监事会主席。
