天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-040

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称”公司”或”本公司”）董事会于2017年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称”《股东大会通知》”）。

2、会议召开的时间

现场会议时间：2017年12月21日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：2017年12月20日-2017年12月21日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月20日下午15:00至2017年12月21日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：天津华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层会议室

4、会议召集人：公司第一届董事会。

5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

6、现场会议主持人：董事长卢云慧女士。

7、股权登记日：2017年12月18日（星期一）。

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计10名，代表公司有表决权的股份数为60,009,000股，占公司股份总数的75.0112%。其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为4,595,200股，占公司股份总数5.7440%。

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，均为2017年12月18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为60,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名，代表有效表决权的股份总数为9,000股，占公司股份总数的0.0112%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所刘斯亮、张莹律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议并通过《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

1.01选举卢云慧女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意60,000,511股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9859 %，表决结果当选。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,711股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8153%。

1.02选举祁永先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意60,000,521股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9859 %，表决结果当选。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,721股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8155%。

1.03选举杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意60,000,531股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9859%，表决结果当选。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,731股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8157%。

1.04选举邢月改女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意60,000541股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9859%，表决结果当选。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,741股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8159%。

2、审议并通过《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.01选举杨文斌先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果为：同意60,000,511股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9859%，表决结果当选。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,711股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8153%。

2.02选举方晓军先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果为：同意60,000,521股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9859%，表决结果当选。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,721股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8155%。

2.03选举赵燕女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果为：同意60,000,531股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9859%，表决结果当选。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,731股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8157%。

3、审议并通过《关于第一届监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

3.01选举李晓波女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意60,000,511股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9859%，表决结果当选。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,711股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8153%。

3.02选举孙兆朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意60,000,521股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的99.9859%，表决结果当选。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,721股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8155%

4、以特别决议审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果为：同意60,009,000股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；该议案获得通过。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,595,200股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所刘斯亮、张莹律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2017年12月21日

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-041

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议。会议通知已于2017年12月8日通过电子邮件及电话等方式通知第二届董事会董事候选人。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举卢云慧女士为公司董事长, 任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。卢云慧女士简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》

公司第二届董事会设立董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第二届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，具体如下：

（1）审计委员会：赵燕（主任委员）、卢云慧、方晓军；

（2）提名委员会：杨文斌（主任委员）、卢云慧、方晓军；

（3）战略委员会：卢云慧（主任委员）、祁永、杨文斌；

（4）薪酬与考核委员会：方晓军（主任委员）、赵燕、卢云慧。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意选举祁永先生为公司总裁、张功新先生为公司常务副总裁、范美军先生为公司副总裁、邢月改女士为公司财务总监，马健铎先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任钱婉怡女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。钱婉怡女士简历详见附件。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2017年12月21日

附件：

董事长简历：

卢云慧女士，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于1963年7月，硕士研究生学历，毕业于内蒙古农业大学草原专业，清华大学EMBA，高级工程师、一级建造师。曾任天津万达食品总公司品控部主任、康地万达天津有限公司实验室主任、绿茵有限执行董事；现任绿之茵执行董事、总经理，青峰苗木执行董事、总经理，绿地科技执行董事、总经理，本公司董事长。

卢云慧女士直接持有公司3208.08万股股份，占公司总股本的40.10%，同时，卢云慧女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司21.5%的股权。卢云慧女士与公司实际控制人祁永先生为夫妻关系。除以上关联方外，卢云慧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。卢云慧女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢云慧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高级管理人员简历：

1、祁永先生，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于1964年10月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院EMBA，高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、绿茵有限总经理；现任青川科技执行董事、总经理，本公司董事、总裁。

祁永先生为持有公司1800万股股份，占公司总股本的22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。祁永先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张功新先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年11月，博士研究生学历，毕业于华南理工大学结构工程专业，长江商学院EMBA，教授级高级工程师，注册会计师，造价工程师，房地产估价师。曾任中交四航局港湾工程设计院有限公司执行董事兼总经理。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司常务副总裁。

张功新先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张功新先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张功新先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、范美军先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年9月，研究生学历，毕业于内蒙古农业大学农业推广专业，曾任百绿设计经理；现任百绿设计执行董事、总经理、本公司副总裁。

范美军先生持有公司股东天津绿之茵投资有限公司8%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。范美军先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范美军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、邢月改女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，本科学历，毕业于哈尔滨科学技术大学会计学专业，高级会计师。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务部职员、大成万达天津有限公司财务部资深经理、天津大元牛业集团有限公司财务总监、绿茵有限财务总监、本公司董事会秘书；现任本公司董事、财务总监。

邢月改女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司8%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。邢月改女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢月改女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、马健铎先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1978年11月，本科学历，毕业于南京大学法律系。曾任天津泰达律师事务所律师；现任本公司董事会秘书、证券部经理。

马健铎先生持有公司股东天津绿之茵投资有限公司2%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。马健铎先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马健铎先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历：

钱婉怡女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年2月，专科学历，毕业于天津工程职业技术学院环境工程专业，曾任北京高迪普健科技发展有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。

钱婉怡女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。钱婉怡女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钱婉怡女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-042

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知已于2017年12月8日通过电子邮件及电话方式通知第二届监事会监事候选人。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举李晓波女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李晓波女士简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会

2017年12月21日

附件：监事会主席简历

李晓波女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1986年1月，本科学历，毕业于内蒙古农业大学园林专业。曾任绿茵有限供销部经理；现任本公司监事会主席、供销部经理。

李晓波女士持有公司股东天津绿之茵投资有限公司2.5%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。李晓波女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李晓波女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-043

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年12月21日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层会议室召开了职工代表大会。

经与会职工代表审议，通过不记名投票的方式选举何九波先生为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，简历详见附件。

特此公告。

备查文件：

1、职工代表大会会议决议。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会

2017年12月21日

附件：职工代表监事简历

1、何九波先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1982年6月，本科学历，毕业于内蒙古农业大学草业科学专业。曾任绿茵有限项目经理；现任农科科技董事、总经理，本公司职工代表监事、工程部副经理。

何九波先生持有公司股东天津绿之茵投资有限公司4%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。何九波先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何九波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-044

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于重大合同中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、该项目目前处于中标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

2、如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司2017-2018年度的经营业绩产生积极影响。

3、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、中标项目概况

2017年12 月21日，内蒙古自治区政府采购网（www.nmgp.gov.cn）发布了《察右后期园林局专业施工中标（成交）公告》，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）成为“2017年白镇城镇园林建设工程（建设大街绿化景观工程、蒙维南路绿化景观工程、北出口绿化景观工程、北地桥景观绿化工程、杭宁达莱公园景观绿化工程、建设大街安装工程、蒙维南路安装工程、北出口安装工程、北地桥安装工程、杭宁达莱公园安装工程）”（以下简称“项目”）的中标人，中标价格为78,792,420元人民币，中标项目的有关内容如下：

1、项目名称：2017年白镇城镇园林建设工程

2、开标日期：2017年12月20日

3、公示日期：2017年12月21日-2017年12月29日

4、招标人：察右后旗园林局

5、招标代理机构：内蒙古誉安项目管理有限公司

6、中标人名称：天津绿茵景观生态建设股份有限公司

二、项目中标对公司经营业绩的影响

本项目中标金额为78,792,420元，目前处于中标结果公示阶段，如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施，将对公司2017-2018年度的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

1、该项目目前处于中标公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

2、项目总金额、具体实施内容等均已正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2017年12月21日