皇氏集团股份有限公司关于
公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–079

皇氏集团股份有限公司关于

公开发行可转换公司债券申请

获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准皇氏集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2317号），批复内容具体如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额96,000万元可转换公司债券，期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二Ο一七年十二月二十二日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–080

皇氏集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2017年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2017年12月18日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于公司聘请2017年度审计机构的议案；

基于公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

上述具体内容详见登载于2017年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于2018年1议事。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二Ο一七年十二月二十二日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–081

皇氏集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年12月21日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2017年12月18日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》。

经审核中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，监事会认为该事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。

公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月二十二日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–082

皇氏集团股份有限公司

关于聘请2017年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》，同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2017年度审计机构，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）聘期已到，基于公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请中喜为公司2017年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。同时公司对瑞华多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人：张增刚

成立日期：2013年11月28日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：具备证券、期货相关业务许可证。

中喜现有从业人员1,000多名，其中注册会计师360多名，证券特许会计师27人，注册税务师80人，业务范围遍及全国，先后为国有企业或机构、外商投资企业、上市或拟上市公司、金融企业、民营企业等数千家企业提供服务。

三、聘请会计师事务所履行的程序说明

1．公司董事会审计委员会对中喜的资质进行了审查，认为中喜满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中喜为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2．公司于2017年12月21日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》，同意聘请中喜为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3．公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事对聘请会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

中喜具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求；公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意聘请中喜为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事对聘请会计师事务所事项发表独立意见如下：

董事会在发出《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》前，已经征得了我们的事前认可。经核查，中喜具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，公司聘请中喜为公司2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2．公司第四届监事会第十三次会议决议；

3．独立董事对聘请会计师事务所事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十二日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–083

皇氏集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

2017年12月21日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年1月8日，下午14:30-15:30时

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018 年1月8日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018 年1月7日下午15:00 至2018 年1月8日下午15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7．股权登记日：2018年1月3日

8．会议出席对象：

（1）截至2018年1月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室

二、会议审议事项

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说明：

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

上述议案所涉内容已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详见公司登载于2017年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》。

三、提案编码

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三、会议登记方法

1．登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2．登记时间：

2018年1月4日至2018年1月5日，上午9:30 – 11:30时，下午14:30 – 16:30时

3．登记地点：公司董事会秘书办公室

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联系电话：0771–3211086

传 真：0771–3221828

联系人：何海晏、王婉芳

2．与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第三十一次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

2．填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年1月8日的交易时间，即9:30 -11:30和13:00 -15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期：

委托人持股数：

附注：1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2．单位委托须加盖单位公章；

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。