通化葡萄酒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2017-031
通化葡萄酒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孙永成先生出席会议并记录；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于董事会换届选举的议案
1.01议案名称：选举尹兵先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：选举何为民先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：选举张士伟先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：选举何文中先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：选举孟庆凯先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：选举陈守东先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：选举为孙立荣女士公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：关于监事会换届选举的议案
2.01议案名称：选举李长太先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：选举王荣杰先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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3议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4议案名称：关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、 上述第4项议案以特别决议形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：曾涛、李佳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
通化葡萄酒股份有限公司
2017年12月22日
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2017-032
通化葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月21日在公司本部一楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
一、 同意选举何为民先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、经公司董事会研究，公司董事会各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：何为民先生、尹兵先生、陈守东先生
提名委员会：陈守东先生、孟庆凯先生、张士伟先生、
薪酬与考核委员会：孟庆凯先生、陈守东先生、何为民先生、
审计委员会：孙立荣女士、陈守东先生、孟庆凯先生、何为民先生、
何文中先生
战略委员会选举何为民先生担任召集人；提名委员会选举陈守东先生担任召集人；薪酬与考核委员会选举孟庆凯先生担任召集人；审计委员会选举孙立荣女士担任召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、经董事长提名，董事会审议通过，聘任何为民先生为公司总经理，任期为三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、经总经理提名，董事会审议通过，聘任高翔先生、王树平先生、孟祥春先生、田雷先生、国凤华女士为公司副总经理，聘任孟祥春先生兼任公司财务总监，任期均为三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、经董事长提名，董事会审议通过，聘任孙永成先生为公司董事会秘书，聘任洪恩杰先生为公司证券事务代表，任期均为三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2017年12月22日
公司高级管理人员简历：
1、何为民先生，1971年生，蒙古族，研究生、硕士学历，高级经济师。曾任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理；现任本公司董事长兼总经理。
2、高翔先生，1969年生，汉族，大专学历，高级经济师。曾任吉林省侨汇旅游服务公司业务员，长春国际贸易公司职员，长春国贸饭店销售公关部经理，长春力尔凡药业有限公司办公室主任，吉林省恒客隆超市企划开发部部长，长春市阳光超市行政部经理，长春虹场假日会馆总经理，通化葡萄酒股份有限公司总经理助理兼采购部经理；现任本公司副总经理。
3、王树平先生，1958年11月出生，汉族，大专学历，高级工程师。曾任通化葡萄酒公司生产科长、设备动力科长、基建科长、副经理，公司第一届、第二届董事会董事、副总经理、助理总经理兼运营总监，通化市一轻局团委书记；现任本公司副总经理兼党委副书记。
4、孟祥春先生，1972年出生，汉族，大学专科学历，注册会计师。曾任吉林市墙体材料总厂成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务所吉林分所项目经理，通化葡萄酒股份有限公司财务总监；现任本公司副总经理兼财务总监。
5、田雷先生，1971年7月出生，汉族，大专学历。曾任青岛华东葡萄酒公司销售总监，上海新天国际酒业有限公司品牌总监，浙江商源集团葡萄酒事业部总经理，楼兰酒业副总经理，通化葡萄酒股份有限公司品牌总监；现任本公司副总经理。
6、国凤华女士，1974年2月出生，本科学历，高级工程师，获国家劳动和社会保障部“果露酒酿造高级技师”、“一级品酒师”和“高级酿酒师”职业资质。曾任通化葡萄酒股份有限公司技术部经理、研发中心主任、技术总监；现任本公司副总经理。
7、孙永成先生，1970年6月出生，汉族，本科学历。曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任、副总裁、董事会秘书，长春中天能源股份有限公司董事、董事会秘书；现任本公司董事会秘书。
公司证券事务代表简历：
洪恩杰先生，1960年3月出生，中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科会计、销售业务科科长，通化葡萄酒股份有限公司证券部经理、证券部副经理；现任本公司证券事务代表。
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2017—033
通化葡萄酒股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年12月21日在公司本部一楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经投票表决，一致通过了以下决议：
一、选举李长太先生为公司第七届监事会主席，任期为三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
2017年12月22日
