江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-048
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2017年12月20日在公司七楼会议室召开，以现场加通讯表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名，董事张兵、朱建红以通讯表决方式参加会议。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会对董事长授权书的议案》；
本次授权为公司董事会对董事长日常经营业务的授权。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整总行组织架构的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于设立江阴支行的议案》；
为积极稳妥推进分支机构省内布局，根据公司发展规划，拟在江阴市设立江阴支行，董事会授权高级管理层办理江阴支行的报批、筹建、开业等事宜。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于终止认购昆山农商行定向增资扩股配售股份的议案》
根据公司发展规划调整，决定终止认购江苏昆山农村商业银行股份有限公司定向增资扩股配售股份。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2017-049
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票并上市事宜已于2017年1月完成，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任首次公开发行A股股票的保荐机构，持续督导期至2019年12月31日止。
2017年9月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》等公开发行可转换公司债券相关议案。根据2017年度第二次临时股东大会的授权，2017年12 月20 日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）就本次公开发行可转换公司债券签署了《关于2017年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请华泰联合证券担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作；另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。因此，东吴证券未完成的对公司首次公开发行A股股票的持续督导工作将由华泰联合证券承接，持续督导期至2019年12月31日止。华泰联合证券关于公司本次公开发行可转换公司债券的持续督导期为本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。华泰联合证券指派陈石、孙泽夏两位保荐代表人负责公司具体的保荐和持续督导工作，承续上任保荐人的起始日期为2017年12月20日。华泰联合证券简介及保荐代表人简历详见附件。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
附：华泰联合证券简介及保荐代表人简历
华泰联合证券简介
公司名称：华泰联合证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、 02、03、 04）、 17A、 18A、 24A、 25A、 26A
法定代表人：刘晓丹
注册资本： 99748.0000 万人民币
经营范围：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其他业务。
保荐代表人简历
陈石，男，保荐代表人，现任华泰联合证券投资银行部董事，曾负责和参与中海信托改制、浦发银行非公开发行A股、建设银行A+H股配股、中国银行A+H股配股、华夏银行非公开发行A股、中信银行A+H配股、中信银行非公开发行A股、中纺投资重大资产重组项目、ST金瑞重大资产重组项目、华菱钢铁重大资产重组项目；保荐人民网股份有限公司首次公开发行A股项目、南京银行股份有限公司2016年度非公开发行优先股、兴业银行股份有限公司2017年度非公开发行、江苏银行股份有限公司非公开发行优先股、江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券等项目。
孙泽夏，女，保荐代表人，现任华泰联合证券投资银行部业务董事；曾作为项目负责人/核心成员/保荐代表人参与或负责兴业银行非公开发行优先股、兴业银行配股、厦华电子非公开发行、澳洋科技非公开发行、海峡科化A股IPO、赛特新材A股IPO、江苏银行非公开发行优先股、南京银行2017年非公开发行等项目。
