合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-52

合肥百货大楼集团股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知于2017年12月18日以邮件或书面形式发出，会议于2017年12月21日以通讯方式召开。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司为周谷堆大兴农批市场配套住宅的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

公司同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司——合肥周谷堆置业有限公司，为购买周谷堆大兴农批市场配套住宅的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过2.94亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保公告》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2017年12月22日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-53

合肥百货大楼集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

鉴于本公司投资运营的周谷堆大兴农产品批发市场项目的部分配套住宅现已达到预售条件，按照房地产行业惯例，公司同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司——合肥周谷堆置业有限公司（下称“周谷堆置业公司”）为购买配套住宅的合格住宅购房人向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过2.94亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在配套地产住宅项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。

本次对外担保已经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过。本次担保对象没有本公司实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易。本次担保事项不需要提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买合肥周谷堆大兴农批市场项目配套住宅的全部合格按揭贷款客户（由银行合规审查确定），但不包括本公司关联方。

三、担保协议的主要内容

本次担保为阶段性连带责任保证担保，担保人为周谷堆置业公司，被担保人为购买合肥周谷堆置业公司开发的合肥周谷堆大兴农批市场项目配套住宅的全部合格按揭贷款客户，担保金额最高不超过2.94亿元，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥时止。在此期间借款人未发生违约行为，届时本公司担保责任自动解除。

上述担保协议尚未签订。周谷堆置业公司将在本次担保获得董事会批准后，根据上述担保主要内容为合格按揭贷款客户出具担保函或签订相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为周谷堆置业公司此次为按揭客户提供阶段性连带责任担保，系周谷堆新市场配套项目的正常建设和运营需要，且符合房地产行业惯例，其担保性质不同于一般的公司对外担保，担保风险总体可控，不会对公司造成重大影响；本次担保对象不包括实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司及控股子公司的担保总额为7427.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.08%；公司及控股子公司涉讼及逾期担保500万元（不含利息），不存在因担保被判决败诉而应承担损失的担保情况，有关担保具体情况参见公司披露的相关定期报告。

六、其他

1、本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚在办理过程中，存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能。

2、本次担保金额为最高担保授权上限，实际发生的担保金额公司将根据相关规定在定期报告中进行具体披露。

七、备查文件

公司第八届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2017年12月22日