中航资本控股股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见
再次延期回复的公告

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-068

中航资本控股股份有限公司

关于公开发行可转债申请文件反馈意见

再次延期回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司公开发行可转换公司债券事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172035号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司在收到反馈意见后，积极会同保荐机构等中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究和讨论，并和保荐机构等中介机构一起着手准备反馈意见的回复。由于反馈意见中涉及的核查工作、材料补充工作以及相关行业监管部门沟通等事项尚需一定时间，经与相关中介机构协商，公司于2017年11月28日向中国证监会提交了延期回复申请，并于2017年11月30日披露了《关于申请延期回复〈中国证监会行政许可项目审核一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2017-063）。

鉴于上述核查工作、材料补充工作以及相关行业监管部门沟通等事项尚未落实完成，为切实做好反馈意见的回复工作，经与中介机构审慎协商，公司于2017年12月21日向中国证监会提交了再次延期回复的申请，申请延期至2018年2月4日前报送反馈意见的书面回复。

公司本次公开发行可转换公司债券的事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会核准进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2017年12月22日