凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-049
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年12月21日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开。本次会议由夏宁先生主持，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于选举夏宁先生为董事长的议案
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于调整董事会下设专门委员会委员的议案
增补夏宁先生为审计委员会委员。
增补夏宁先生为提名委员会委员。
增补夏宁先生为战略委员会委员，并选举夏宁先生为战略委员会主任委员。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、关于增补解长青先生为董事的议案
经控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补解长青先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
解长青，男，1983年生，中共党员，中央财经大学投资经济系工程管理专业学士。曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理，现任凯盛科技集团公司投资发展部常务副总经理。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、关于增补王伟先生为董事的议案
经控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补王伟先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
王伟，男，1984年生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
五、关于聘任王伟先生为副总经理的议案
根据总经理提名，聘任王伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
六、关于聘任黄晓婷女士为副总经理的议案
根据总经理提名，聘任黄晓婷女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
黄晓婷，女，1976年生，毕业于安徽财经大学统计学专业，经济学士学位。历任本公司第三届、第四届、第五届董事会秘书，现任第六届董事会秘书。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
七、关于向下属公司出租减薄生产线及相关资产的议案
公司为优化管理，提高效率，发挥产业链优势，拟将减薄生产线所使用的厂房、设备及相应的附属设施等资产出租给控股子公司深圳市国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）。租赁期一年，自2018年1月1日至2018年12月31日，一年后视运行效果再行协商。该部分出租固定资产的原值约19618万元，年折旧费1193万元，年租金为2280万元。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
八、关于为子公司预提供担保的议案（详见公司公告2017-050号）
根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟为下属子公司借款预提供担保92674万元。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
九、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案（详见公司公告2017-051号）
公司定于2018年1月8日下午14：00在公司三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
经与会董事投票表决，5票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年12月22日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-050
凯盛科技股份有限公司
关于为子公司预提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）、安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、安徽中创电子信息材料有限公司（以下简称“中创电子”）、深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）、蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“凯盛（洛阳）”）、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司（以下简称“凯盛（黄山）”）、凯盛信息显示材料（池州）有限公司（以下简称“凯盛（池州）”，原名池州中光电科技有限公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额中恒公司20，000万元，方兴光电7，000万元，中创电子10，000万元；深圳国显4，036.73万元，蚌埠国显18，637.27万元，凯盛（洛阳）13，000万元，凯盛（黄山）10，000万元，凯盛（池州）10,000万元。已实际为其提供的担保余额中恒公司 4，919.69万元，方兴光电4，700万元，深圳国显64，835.58万元，凯盛（洛阳）9,000万元。
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中有34000万元至2017年末到期，现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟为下属子公司借款预提供担保92674万元，具体情况如下：
■
以上担保额度有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
2017年12月21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，全体5名董事以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
法定代表人：王永和
注册资本：34142.71万元
住 所：蚌埠市龙锦路东侧
经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。
截止2016 年12月31 日，中恒公司总资产为 92,000万元，负债总额为27,095万元（其中银行贷款总额为609万元，流动负债总额为26,175万元），净资产为64,905万元，资产负债率为 29.46%。2016年1 至12月累计实现营业收入 55,287万元，实现净利润 6,702万元。
截止2017年9月30日公司资产总额 114,587万元， 负债总额 44,450万元（其中银行贷款总额为 17,569万元，流动负债总额为43,590万元），净资产总额 70,137万元，资产负债率 38.80 %，营业收入 46,141万元，净利润 5,232万元。（以上数据未经审计）
被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。
2、安徽方兴光电新材料科技有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：5000万元
住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
经营范围：电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。
系我公司的控股子公司。我公司持有其80％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其20％的股份。
截止2016 年12月31 日，方兴光电公司总资产为 15,423万元，负债总额为10,868万元（其中银行贷款总额为4，800万元，流动负债总额为6,407万元），净资产为4,555万元，资产负债率为 70.47%。2016年1 至12月累计实现营业收入 3,467万元，实现净利润 152万元。
截止2017年9月30日公司资产总额 15,091万元， 负债总额 10,484万元（其中银行贷款总额为 4,700万元，流动负债总额为4，441万元），净资产总额 4,607万元，资产负债率 69.47 %，营业收入 2，899万元，净利润 52万元。（以上数据未经审计）
3、安徽中创电子信息材料有限公司
法定代表人：王永和
注册资本：5000万元
住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28号
经营范围：钛酸钡及相关产品的开发研究、生产、销售及信息咨询；无机新材料的技术开发、转让、咨询及服务等。
系我公司的控股子公司。我公司持有其70％的股份，蚌埠中创投资有限责任公司持有其30％的股份。
截止2016 年12月31 日，中创公司总资产为 8,667万元，负债总额为6,076万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,423万元），净资产为2,591万元，资产负债率为 70.11%。2016年1 至12月累计实现营业收入 17万元，实现净利润 13万元。
截止2017年9月30日公司资产总额 9,338万元， 负债总额6，644万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,266万元），净资产总额 2,694万元，资产负债率 71.15%，营业收入 314万元，净利润 104万元。（以上数据未经审计）
4、深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9000万元
住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
截止2016 年12月31 日，深圳国显公司总资产为 168,540万元，负债总额为126,629万元（其中银行贷款总额为44,234万元，流动负债总额为124,432万元），净资产为41,911万元，资产负债率为 75.14%。2016年1 至12月累计实现营业收入210,607万元，实现净利润10,062万元。
截止2017年9月30日公司资产总额213,239万元， 负债总额164,606万元（其中银行贷款总额为63,668万元，流动负债总额为162,702万元），净资产总额48,633万元，资产负债率77.20%，营业收入179,821万元，净利润6,722万元。 （以上数据未经审计）
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等5位自然人持有其22.38％的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其2.04％的股份。
5、蚌埠国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：5000万元
住 所：安徽省蚌埠市黄山大道8009号
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
截止2016 年12月31 日，蚌埠国显公司总资产为24,759万元，负债总额为20,312万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为19,862万元），净资产为4,447万元，资产负债率为82.04 %。2016年1 至12月累计实现营业收入45,735万元，实现净利润-491万元。
截止2017年9月30日公司资产总额28,684万元， 负债总额24,041万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为23,591万元），净资产总额 4，643万元，资产负债率 83.81%，营业收入33,428万元，净利润 195万元。（以上数据未经审计）
被担保人蚌埠国显科技有限公司系我公司的控股子公司深圳市国显科技有限公司的全资子公司。
6、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：5000万元
法定地址：洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房11号楼211房间
经营范围：生产经营ITO导电膜玻璃、手机盖板。
截止2016 年12月31 日，凯盛（洛阳）公司总资产为 5,503万元，负债总额为2,156万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,156万元），净资产为3,347万元，资产负债率为39.18%。2016年1 至12月累计实现营业收入 0万元，实现净利润1,125万元。
截止2017年9月30日公司资产总额 21,896万元， 负债总额18,517万元（其中银行贷款总额为 9,000万元，流动负债总额为9,517万元），净资产总额3,379万元，资产负债率84.57%，营业收入131万元，净利润-192万元。（以上数据未经审计）
被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司。
7、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：3，000万元
法定地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区
经营范围：生产经营ITO导电膜玻璃、手机盖板。
截止2016 年12月31 日，凯盛（黄山）公司总资产为2,513万元，负债总额为306万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为306万元），净资产为2,207万元，资产负债率为12.18%。2016年1 至12月累计实现营业收入 0万元，实现净利润-62万元。
截止2017年9月30日公司资产总额3,321万元， 负债总额1,108万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,108万元），净资产总额2,213万元，资产负债率33.37%，营业收入0万元，净利润-93万元。（以上数据未经审计）
被担保人凯盛信息显示材料（黄山）有限公司系我公司的全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司。
8、凯盛信息显示材料（池州）有限公司（原名池州中光电科技有限公司）
法定代表人：张少波
注册资本：2000万元
法定地址：安徽省池州市经济技术开发区
系我公司新收购的全资子公司，自成立以来未实际运营。
三、担保的主要内容
本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：
本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营、项目建设等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。
我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。
我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2017年11月底，公司累计对外担保为79,466万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的32.18％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技公告编号：2017-051
凯盛科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月8日14:00:00
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月8日
至2018年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2017年12月22日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 会议登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、 登记时间：2018年1月5日(上午8:30-11：30 下午2：00-5:00)。
3、 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会
六、 其他事项
1、 本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷林珊
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2017-12-22
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凯盛科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
