湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第九次
会议决议公告

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-132

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长葛俊杰主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订〈关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议〉的议案》

根据表决结果，同意授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订《关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议》。阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里”）是中国领先的互联网企业之一，阿里及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋”）拟通过增资的方式认购纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司（以下简称“纽仕兰新云”）部分股权，以加强纽仕兰新云，线上渠道及线上营销能力，增资完成后阿里持有纽仕兰新云40%股权、云锋持有纽仕兰新云17%股权。本次增资前，同意实施对纽仕兰新云管理层股东股权激励，将增资前纽仕兰新云8.26%的股权奖励给管理层股东上海灏加投资管理有限公司、李莉，以确保管理层稳定，同时将经营业绩与管理绩效挂钩，进一步调动管理层积极性。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订〈关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议〉的公告》（公告编号：2017-133）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《大康农业商品期货套期保值业务管理制度》。

根据表决结果，同意公司制定的《大康农业商品期货套期保值业务管理制度》。内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大康农业商品期货套期保值业务管理制度》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

根据表决结果，同意公司利用自有资金进行套期保值业务。公司应严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。期货保证金投入总额不超过3亿元人民币。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展期间为2018年1月至2018年12月。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2017-134）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》。

根据表决结果，同意公司对全资子公司Dakang （HK） International Trading Co., Limited（以下简称“大康国贸”）2018年签署的买卖合同提供20亿元担保，不可撤销地提供连带责任保证担保。目前公司尚未签订担保协议，相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。由于担保对象的资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2017-135）。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，现场会议定于 2018 年1月8日（星期一）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村召开，审议《关于为子公司新增担保额度的议案》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-136）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月22日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-133

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于授权公司管理层阿里巴巴（中国）网络技术有限公司上海云锋新呈投资中心（有限合伙签订《关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开第六届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订〈关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议〉的议案》，相关情况公告如下：

一、交易概述

随着公司发展战略的不断清晰，公司明确了以供给侧结构性改革为主线，坚持统筹国内国际两个市场，重视经济联动效应，夯实现有的核心业务基础。纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司（以下简称“纽仕兰新云”）为公司控股子公司，公司持有其85%的股权。纽仕兰新云主要从事于进口贸易业务，将原产新西兰的乳制品（包括鲜奶、常温奶以及各类奶粉产品）在中国市场的线上及线下销售，为了进一步拓展供应链能力，公司有意引进战略投资者，从而进一步推动现有业务的发展。阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里”）是中国领先的互联网企业之一，阿里及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋”）拟通过增资的方式认购纽仕兰新云部分股权，以加强纽仕兰新云的供应链能力，增资完成后阿里持有纽仕兰新云40%股权、云锋持有纽仕兰新云17%股权。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

1.合作方一：

公司名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：杭州市滨江区网商路699号

法定代表人：张勇

注册资本：5.969亿美元

成立日期：1999年09月09日

经营范围：开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务：自有物业租赁，翻译，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及许可证的除外）。

2.合作方二：

公司名称：上海云锋新呈投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

住所：上海市杨浦区军工路1436号64幢一层K163室

执行事务合伙人：上海众付资产管理中心（有限合伙）

成立日期：2016年02月03日

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、纽仕兰新云（增资标的）基本情况

1.标的基本情况：

公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司

法定代表人：盛文灏

住所：上海市长宁区广顺路33号8幢3层3132室

注册资本：1亿元人民币

经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），金融信息服务（除银行、保险、证券等金融业务），食品流通，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.最近一年一期财务主要指标：

单位：元

■

四、合同的主要内容

公司与阿里及云锋所签订的增资协议主要内容如下：

（一）交易标的评估情况

公司委托上海众华资产评估有限公司对纽仕兰新云增资扩股行为涉及的纽仕兰新云股东全部权益在2017年11月30日的市场价值进行了评估。纽仕兰新云的股东全部权益在2017年11月30日的市场价值为131,160,000元。评估基准日（2017年11月30日）后至2017年12月14日，纽仕兰新云股东实缴了资本金100,000,000元。截至公告日，纽仕兰新云股东全部权益的市场价值为231,160,000元。

（二）认购价格

1.作为增资的对价，阿里向纽仕兰新云缴付人民币232,558,140元，其中人民币93,023,256元作为增资额计入纽仕兰新云的注册资本，剩余部分的人民币139,534,884元作为增资的溢价计入纽仕兰新云的资本公积，增资完成后阿里持有纽仕兰新云40%股权；

2.作为增资的对价，云锋向纽仕兰新云缴付人民币98,837,209元，其中人民币39,534,884元作为增资额计入纽仕兰新云的注册资本，剩余部分的人民币59,302,325元作为增资的溢价计入纽仕兰新云的资本公积，增资完成后云锋持有纽仕兰新云17%股权。

（三）认购价格的支付

阿里和云锋在交割日分别将阿里认购价格和云锋认购价格以即时可用的人民币资金电汇至纽仕兰新云账户或在交割日至少十个营业日前另行书面指定的其他账户。

（四）公司治理

增资后，纽仕兰新云董事会由五名董事组成，董事由股东会选举产生。其中阿里有权提名两名董事，云锋有权提名一名董事，大康农业有权提名一名董事，管理层股东有权提名一名董事，经股东会会议选举任命后生效。董事会实行一人一票制，董事长没有权利行使决定票。

（五）注册资本

纽仕兰新云在增资前注册资本人民币1亿元。增资完成后，公司的注册资本变更为人民币2.33亿元。增资完成前后的股权结构图如下：

纽仕兰新云目前股权结构情况

■

增资认购完成后纽仕兰新云的股权结构情况

■

注：本次增资前，公司同意实施对纽仕兰新云管理层股东股权激励，将增资前纽仕兰新云8.26%的股权奖励给管理层股东上海灏加投资管理有限公司、李莉，以确保管理层稳定，同时将经营业绩与管理绩效挂钩，进一步调动管理层积极性。

五、涉及本次增资认购的其他安排

根据增资协议中纽仕兰新云及现有股东的特别承诺所述：（1）本次增资前需完成大康农业和管理层股东在纽仕兰新云中的持股比例调整，使得大康农业和管理层股东在交割后的持股比例分别自动摊薄至33%和10%。（2）纽仕兰新云还将完成对MilkNewZealandDairyLtd（一家目前由大康农业间接全资拥有的新西兰公司）100%的股权收购，以将其目前运营的乳制品加工及供应业务纳入纽仕兰新云。

六、本次增资认购对上市公司的影响

本次增资完成后，公司对纽仕兰新云的持股比例从85%下降到33%。公司和阿里希望结合各自主营领域的专业优势，开展并推动各方的战略合作，为公司未来发展成为中国领先的进口食品经营企业提供有力支持。本次交易为纽仕兰新云引入战略投资者，符合公司发展战略，有利于优化和提升公司经营效率和效益。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；

2、《关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议》；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具的《审计报告》（天健湘审[2017]472号）；

4、上海众华资产评估有限公司出具的《纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司因增资扩股事宜涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪众评报[2017]1065号）。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月22日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-134

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开第六届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，相关情况公告如下：

一、套期保值目的

公司已完成了对巴西粮食贸易公司FiagrilLtda.及Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?es de Produtos Agri?colas S.A.的收购，根据目前两家公司的粮食业务的规模，巴西国内农产品现货贸易业务预计在未来2-3年内能够合并达到1,000万吨以上。根据公司战略，公司决定参与大宗农产品国际贸易与中国国内贸易，参与品种包括大豆、豆粕、豆油、菜籽、菜粕、菜籽油、棕榈油、玉米，为规避价格波动带来的经营风险，需根据经营计划在期货市场进行套期保值。

二、套期保值可行性与必要性

由于同品种期货与现货价格具有高度正相关性，参与套期保值可以帮助企业规避价格波动风险、赚取稳定经营利润，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展上述期货套期保值业务是可行的。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

三、套期保值基本情况

1、参与的期货品种：大豆、豆粕、豆油、菜籽、菜粕、菜籽油、棕榈油、玉米。

2、拟投入资金量及业务期间：根据公司经营规模测算，期货保证金投入总额不超过3亿元人民币。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展期间为2018年1月至2018年12月。公司将利用自有资金进行套期保值操作。

如有必要调整投入金额，公司将制定具体实施方案，并根据公司《商品套期保值业务管理制度规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求履行必要的审批程序及信息披露义务后方可执行。

3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

四、风险分析及应对措施

1、资金风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当期货价格大幅向持仓头寸反向变动时，公司若未及时补充保证金可能导致强制平仓造成损失风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

2、操作错误风险

期货操作人员在交易执行过程中可能出现交易品种、交易合约及交易方向的人为错误，从而造成风险。

3、技术风险

交易指令由我方发至期货公司服务器，由期货公司服务器发至交易所。此流程中电脑、网络、服务器出现故障时，可能导致交易失败风险。

4、商品期货价格波动风险

在商品期货行情变动较大的情况下，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

5、内部控制风险

商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

6、交易违约风险

商品期货套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的现货贸易损失，将造成公司损失。

五、风险管控措施

1、公司将套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸；

2、公司制定套期保值方案以稳定经营、规避风险为原则，不涉及投机交易；

3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定，公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；

4、公司参与品种均为场内交易，不涉及场外交易；

5、公司应使用自有资金进行套期保值。

六、独立董事意见

公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。

七、保荐机构核查意见

经国泰君安证券承销保荐有限责任公司核查认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避商品价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。

八、备查文件

1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；

2、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》；

3、《国泰君安证券承销保荐有限责任公司关于湖南大康国际农业食品股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月22日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-135

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于为子公司Dakang（HK）International Trading Co., Limited新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开第六届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司Dakang（HK）International Trading Co.,Limited新增担保额度的议案》，相关情况公告如下：

一、担保情况概述

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）为开展大豆进口业务，计划于2018年采购大豆约300万吨，公司决定对全资子公司Dakang （HK） International Trading Co., Limited（以下简称“大康国贸”）2018年签署的买卖合同提供担保，本公司不可撤销地提供连带责任保证担保。担保额度如下表所示：

■

具体担保金额以实际签署的担保函为准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:Dakang（HK）International Trading Co.,Limited

注册号：2208017

公司住所：RM 1606，16/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG NO.139-141 DES VOEUX RD CENTRAL HK

注册资本：1000万人民币

成立日期：2015年3月5日

股权结构:公司100%持股

2、最近一期主要财务数据

单位：万元

■

三、担保主要内容

目前公司尚未签订担保协议，相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。

本次担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定。且本次提供新增担保额度围绕上市公司主营业务展开，对控股子公司的发展具有积极促进意义，有利于上市公司持续快速发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年9月30日，公司及其控股子公司已公告的对外担保额度累计为76.07亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为135.34%；公司及其控股子公司实际发生的担保总额为21.51亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司Fiagril Ltda.为其关联方Cianport、Serra Bonita和Miguel合计约为103,554,849.09雷亚尔融资贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为38.27%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

由于担保对象的资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事管理制度》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发『2005』120号）等规定,作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对《关于为部分子公司贷款提供担保预计的议案》发表独立意见如下：

根据表决结果，公司为全资子公司Dakang（HK）International Trading Co.,Limited2018年签署的买卖合同提供担保，公司不可撤销地提供连带责任保证担保。主要用于开展大豆进口业务，满足控股子公司经营发展所需。该担保事项符合公司及全体股东利益,且表决程序合法、规范，同意将上述议案在董事会表决后提交股东大会审议。

六、备查文件

1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；

2、《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月22日

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-136

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2018年1月8日（星期一）召开2018年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议已审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2018年1月8日14:30时

网络投票时间：2018年1月7日至2017年1月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月8日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月7日15:00至2018年1月8日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

（五）股权登记日：2018年1月3日

二、会议审议事项：

■

上述议案的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告2017-135）。

三、出席会议对象

（一）截至2018年1月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2018年1月4日9:30－11:30，14:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362505。

2、投票简称：大康投票。

3、投票时间：2018年1月8日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。

4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

■

备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2；每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权，具体如下表：

■

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康国际农业食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

（一）会议联系人：孙文先生

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼

邮编：200082

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

六、备查文件

（一）《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362505；

2、投票简称：大康投票。

3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月8日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

■

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：002505证券简称：大康农业公告编号：2017-137

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长徐洪林主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订〈关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议〉的议案》

根据表决结果，同意授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订《关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议》。阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里”）是中国领先的互联网企业之一，阿里及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋”）拟通过增资的方式认购纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司（以下简称“纽仕兰新云”）部分股权，以加强纽仕兰新云，线上渠道及线上营销能力，增资完成后阿里持有纽仕兰新云40%股权、云锋持有纽仕兰新云17%股权。本次增资前，同意实施对纽仕兰新云管理层股东股权激励，将增资前纽仕兰新云8.26%的股权奖励给管理层股东上海灏加投资管理有限公司、李莉，以确保管理层稳定，同时将经营业绩与管理绩效挂钩，进一步调动管理层积极性。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订〈关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议〉的公告》（公告编号：2017-133）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《大康农业商品期货套期保值业务管理制度》。

根据表决结果，同意公司制定的《大康农业商品期货套期保值业务管理制度》。内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大康农业商品期货套期保值业务管理制度》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

根据表决结果，同意公司利用自有资金进行套期保值业务。公司应严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。期货保证金投入总额不超过3亿元人民币。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展期间为2018年1月至2018年12月。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2017-134）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》。

根据表决结果，同意公司对全资子公司Dakang （HK） International Trading Co., Limited（以下简称“大康国贸”）2018年签署的买卖合同提供20亿元担保，不可撤销地提供连带责任保证担保。目前公司尚未签订担保协议，相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。由于担保对象的资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2017-135）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监 事 会

2017年12月22日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-138

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于签署战略合作协议

公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）在与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订《关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议》。鉴于该事项对公司影响较大，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2017年12月21日开市起停牌，并于2017年12月21日发布了停牌公告，内容详见于2017年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于拟签署战略合作协议公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-131）。

公司已召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订〈关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议〉的议案》，具体内容详见公司于2017年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订〈关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议〉的公告》（公告编号：2017-133）。

根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将于2017年12月22日（星期五）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2017年12月22日