杭州纵横通信股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-021
杭州纵横通信股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年12月21日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月15日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事范贵福先生、孙晓蔷女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
同意公司根据经营发展的需要，增加如下经营范围：“通信设备的研发、制造、销售、安装。”上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商变更登记的全部事宜。
具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的公告》（编号：2017-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2018年1月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（编号：2017-023）以及股东大会资料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-022
杭州纵横通信股份有限公司
关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要，增加公司经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、公司经营范围增加情况
变更前：
服务：通信信息网络系统集成，数据通信、计算机软件及其应用系统的开发，通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程的设计、安装、施工，通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让；批发、零售：电子计算机及其配件，电子产品；其他无需报经审批的一切合法项目。
变更后：
通信信息网络系统集成，数据通信、计算机软件及其应用系统的开发，通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程的设计、安装、施工，通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让，电子计算机及其配件，电子产品的销售，通信设备的研发、制造、销售、安装。
二、《公司章程》的修订情况
结合以上经营范围增加需要，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述增加内容进行调整，最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-023
杭州纵横通信股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月8日14点30 分
召开地点：杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦1F会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月8日
至2018年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017 年12月21日召开的第四届董事会第十五次会议审通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书
（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委
托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证
办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2018年 1月 5日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 （信函以收到邮戳为准）。
5、登记地点（信函地址）：杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦11F纵横通信证券部（邮编：310012）
6、登记邮箱：zqb@freelynet.com
7、登记传真：057188867068
8、联系电话： 057187672346
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2017年12月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
