沈机集团昆明机床股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码:A 600806 /H300 证券简称: *ST昆机 编号:临2017-076
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第九届监事会第二次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次监事会提案均获通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次第九届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议于2017年12月18日发出监事会会议通知和材料。
(三)本次会议的召开时间为2017年12月21日,会议以书面方式表决。
(四)本次会议应参加监事5人,实际参加5人。
(五)本次会议由公司监事会召集。
二、监事会会议审议情况
1、选举栗皎女士为公司第九届监事会主席;(栗皎女士回避表决)
本提案同意4票、反对0票,弃权0票,议案获得通过。
报备文件
1、公司第九届监事会第二次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
监事会
2017年12月22日