永辉超市股份有限公司关于
闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-58

永辉超市股份有限公司关于

闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年7月18日，永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将100,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2016年7月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》有关决议公告。）

2017年7月20日，上述资金中40,000万元因项目进展需要已提前归还至公司募集资金专户。

2017年12月21日，上述资金所余60,000万元已全额归还至公司募集资金专户。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2017年12月23日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-59

永辉超市股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年12月22日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室3召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事9人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：

关于受让成都红旗连锁股份有限公司股份的议案

为共享互利、合作共赢，公司同意以5.80元/股作价受让成都红旗连锁股份有限公司（下称“红旗连锁”）实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生所持有的红旗连锁股份共163,200,000股（占其总股本的12.00%），并授权签署有关股份购买协议。上述交易总价为94,656.00万元。

同时，公司同意与红旗连锁签订战略合作框架协议，建立全面战略合作伙伴关系，保持战略协同；公司与红旗连锁还将在体制建设、供应链管理、新业务拓展、物流体系、科技赋能、数据应用以及扶贫开发等方面开展深入合作，顺应消费趋势，挖掘线下零售优势，发展新的零售竞争能力。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日