山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会2017年第六次临时会议决议的公告
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-076
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会2017年第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第六次临时会议于2017年12月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议，本次会议由董事长赵华涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和公司章程的有关规定，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于拟投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
《山东矿机集团股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于另行发出股东大会通知的议案》
本次会议审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，其中涉及董事、监事的2017年度薪酬事项还需提交公司股东大会审议。董事会将根据公司决策的需要择机召开股东大会，股东大会召开的具体时间另行公告通知。
审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2017年第六次临时会议决议
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2017年12月22日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-077
山东矿机集团股份有限公司
第三届监事会2017年第四次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第四次临时会议于2017年12月22日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
监事会认为：此次薪酬调整有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
《山东矿机集团股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届监事会2017年第四次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2017年12月22日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-078
山东矿机集团股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述：
1、公司为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，理顺业务模块，提升管理效率，拟以自有资金出资人民币2,000万元投资设立全资子公司山东矿机装备制造有限公司（以下简称“装备公司”，暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）；
2、公司于2017年12月22日召开的第三届董事会2017年第六次临时会议，审议并通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》 ；
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。
二、投资主体情况
本次投资实施主体为公司，公司是装备公司的唯一投资主体
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式及资金来源
1、出资方式：现金出资
2、资金来源：自有资金
（二）标的公司基本情况
1、注册资本：2000 万元人民币
2、名称：山东矿机装备制造有限公司（暂定名）
3、公司性质：有限公司
4、拟定经营范围：煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务；煤炭开采及服务；货物及技术进出口业务。
5、拟定注册地址：昌乐县开发区大沂路北段
以上信息以工商部门最终核准登记的为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司重组收购北京麟游互动科技有限公司后，主营业务在原有煤机生产、煤炭销售和采煤服务基础上新增了网络游戏及服务，上市公司整体业务类型和业务规模得到增加扩大。为突出母公司在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，明确母子公司的职能，公司拟新设成立全资子公司山东矿机装备制造有限公司，后续根据发展需要，对公司现有业务模块在母子公司间逐步进行适当的优化调整，在不影响业务正常开展的前提下，将公司现有的煤机生产、煤炭销售和采煤服务等业务逐步转移至装备公司。本次投资有利于对公司业务模块进行分类管理，符合公司的长远规划及发展战略，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
子公司成立后，可能存在着管理、资源配置、内控等风险，公司将不断完善治理结构，加强内部协作，建立和完善内部控制流程，积极防范和应对各种风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2017年12月22日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-079
山东矿机集团股份有限公司关于调整公司董事、
监事、高级管理人员2017年度薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月22日, 山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第六次临时会议和第三届监事会2017年第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》,本议案涉及的公司董事、监事2017年度薪酬调整事项尚需提交公司股东大会审议。
根据董事会薪酬与考核委员会的提议，结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，董事会拟对公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬调整如下：
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公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，激励公司董事、监事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案，并同意将该议案中涉及的公司董事、监事2017年度薪酬事项提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、公司第三届董事会2017年第六次临时会议决议；
2、公司第三届监事会2017年第四次临时会议决议；
3、公司独立董事关于董事、监事、高管薪酬调整事项的独立意见。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
2017年12月22日
