内蒙古第一机械集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2017-067号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区石龙经济开发区石龙东路3号北京维科宾馆九层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由出席董事共同推举魏晋忠董事主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事5人，出席3人，张瑞敏监事、贾丽宏监事因事未能出席本次股东大会；
3、 公司董事、董事会秘书石书宏出席了本次会议并进行了会议记录。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署〈日常关联交易框架协议〉》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2012年募集资金投资项目新增实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于调整公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于增加公司2017年部分日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于增加公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为一般决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上表决通过。所有议案均获得了通过。
2、以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、郭瑞鹏
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2017年12月23日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2017-068号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
五届四十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事均出席本次董事会。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十三次董事会会议通知于2017年12月12日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2017年12月22日下午4:30分在北京维科宾馆九楼第二会议室以现场表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事11名（其中独立董事5名），实际参加表决董事11名。会议由公司全体董事共同推举魏晋忠董事主持会议，公司董事李全文、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议并表决。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《关于选举李全文先生为公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员》的议案。
经公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司推荐，经公司提名委员会审查，公司五届四十二次董事会、2017年第一次临时股东大会已审议通过，同意聘任李全文先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
根据《公司章程》规定，公司按照法定程序选举新任董事长。经公司五届四十三次董事会审议通过，一致同意选举李全文先生（简历详见附件）担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十三日
附件：
李全文先生简历
李全文先生：1964年出生，中共党员，研究员级高级工程师，工程硕士，曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员。
