海南矿业股份有限公司
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-048
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月22日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2017年12月15日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。
此议案董事会通过后尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
保荐机构出具了核查意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于成立董事会投资立项委员会的议案》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，降低项目投资成本，完善公司治理结构，董事会成立投资立项委员会，并选举了委员会成员。
（五）审议通过《关于制订公司〈董事会投资立项委员会实施细则〉的议案》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
为提高公司战略发展水平，增强公司核心竞争力，加强决策科学性完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《海南矿业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，拟制订《海南矿业股份有限公司董事会投资立项委员会实施细则》。
（六）审议通过《关于选举张良森为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张良森先生为公司第三届董事会战略委员会委员。
张良森先生简历：
男，1974年生，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理博士学位。2003年3月至2005年3月，担任道勤集团总裁助理；2005年3月至2006年6月，担任正邦集团有限公司助理副总裁；2007年3月至2009年7月，担任上海三一投资有限公司常务副总；现任本公司董事、复星集团总裁高级助理、复星创富总裁。
三、上网公告附件
（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见
（二）保荐机构关于海南矿业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-049
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于2017年12月22日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2017年12月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席史利先生主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
监事会意见：此次固定资产折旧年限会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
监事会意见：公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务发展，不会对公司生产经营造成不利影响；公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期一年。
三、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会
2017年12月23日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-052
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司留存部分闲置募集资金，在保证不会影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平。公司拟使用额度不超过3亿元闲置募集资金进行理财产品投资。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
首次公开发行：经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1179号文）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票18,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.34元，募集资金总额为1,930,167,800.00元，扣除发行费用171,338,004.50元后，实际募集资金净额为人民币1,758,829,795.50元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了相关《验资报告》。截至2017年10月31日，公司已累计投入 IPO 募集资金总额1,037,803,500元。
非公开发行：经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2980 号)，核准我公司非公开发行不超过88,050,314股新股。公司本次发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为10.14元，募集资金总额为892,830,183.96元，扣除发行费用人民币16,785,282.94元后，实际募集资金净额为人民币876,044,901.02元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了相关《验资报告》。截至2017年10月31日，公司已累计投入非公开募集资金总额334,405,107.38元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，对首次公开发行股票及非公开发行股票所募集资金进行总额最高不超过3亿元的闲置募集资金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件，决议有效期：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
三、风险控制
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
公司将及时分析和跟踪理财产品投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司审计部门对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的正常进行和确保资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金投资项目开展。
公司通过对暂时闲置的募集资金的适度管理，可以提高资金使用效率，增加收益，进一步提高公司整体业绩水平。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务发展，不会对公司生产经营造成不利影响；公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
海南矿业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。联合保荐机构对海南矿业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-051
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计估计变更情况概述
按照《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行了复核和重新确定。
为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，根据企业会计准则规定，公司及各子公司重新核定了各类固定资产实际使用年限，拟从2017年10月1日起调整固定资产折旧年限，具体方案如下：
变更前相关固定资产折旧年限和年折旧率：
■
本次拟变更相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：
■
其他固定资产的折旧年限、残值率和折旧年限保持不变。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更后，本公司的折旧年限符合同行业同类固定资产折旧年限平均水平，符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生较大影响。
经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对2017年的财务状况和经营业绩影响为：
1、固定资产折旧费用：预计减少约648.65万元人民币；
2、净利润：预计增加约486.49万元人民币。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
三、独立董事意见
本次固定资产折旧年限会计估计变更，使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
四、监事会意见
此次固定资产折旧年限会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-050
债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的相关规定，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善公司治理相统一，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程》修订前后相关条款对照如下：
■
上述修订《公司章程》相关条款事宜尚须提交公司股东大会审议。待股东大会审议并通过后，新修订的公司章程将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2017年12月23日
