郑州煤电股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 公告编号：临2017-041
郑州煤电股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，杨松君、王思鹏和任胜岳三位先生近日向郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提交辞呈，辞去公司股东代表监事职务。
杨松君、王思鹏和任胜岳三位先生辞职后，公司监事会成员职数由原来的9人变更为6人，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。三位的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
公司监事会对杨松君、王思鹏和任胜岳三位先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
2017年12月22日
证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 公告编号：临2017-042
郑州煤电股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年12月22日9:30在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》
为进一步提高公司运营效率，优化管理流程和人力资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，董事会决定将公司目前的22个职能与管理部门整合优化为15个。
调整前公司内部组织机构设置：
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调整后公司内部组织机构设置：
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此外，新设迁赔复垦中心、事务管理服务中心和新闻中心3个经费单位。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举马正兰先生为公司副董事长（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》
按照公司内部组织机构调整方案，公司常务副总经理常永军先生和总会计师房敬女士因岗位变动不再担任原职务。根据《公司章程》有关规定，经总经理邹山旺先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任：
杨松君、王思鹏、任胜岳三位先生为公司副总经理；余鑫先生为公司副总会计师，代为履行总会计师职责（个人简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
同意公司通过中信银行股份有限公司郑州分行向河南郑新铁路有限责任公司提供委托贷款11000万元人民币，期限一年，按同期银行借款利率，按月结息（内容详见公司同日编号临2017-043号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
七届十五次董事会决议。
特此公告。
附：本次聘任人员简历
郑州煤电股份有限公司董事会
2017年12月22日
附件
本次聘任人员简历
马正兰，男，汉族，1973年1月生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任永城煤电控股集团副总经理，河南能化集团党委常委兼鹤煤集团董事长、党委书记，河南能化集团副总经理兼义煤公司董事长、党委书记。现任郑煤集团总经理、副董事长、党委副书记；本公司董事。
杨松君，男，汉族，1961年7月出生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。历任郑州煤电董事、副总经理，超化煤矿矿长兼党委副书记；郑煤集团副总经理，湘潭机械电器有限责任公司董事长，郑煤集团党委常委、副总经理，本公司监事。
王思鹏，男，汉族，1963年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任鹤煤集团副总工程师，河南省煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记，郑煤集团董事、安全监察局局长、党委常委、副总经理，本公司监事。
任胜岳，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。历任郑煤集团煤炭运销公司经理、党委副书记，郑煤集团供应公司经理、党委副书记，郑煤集团副总经济师，本公司副总经理、监事，郑煤集团副总经理、监事，本公司监事。
余鑫，男，汉族，1974年12月出生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。历任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长、部长。
证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 公告编号：临2017-043
郑州煤电股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：河南郑新铁路有限责任公司
● 委托贷款金额：11000 万元人民币
● 委托贷款期限：一年
● 贷款利率：同期银行借款利率
● 本次委托贷款不属于关联交易
一、委托贷款概述
（一）委托贷款审议情况
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年12月22日9:30在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以9票同意，0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过中信银行股份有限公司郑州分行向控股子公司——河南郑新铁路有限责任公司(以下简称“郑新铁路”)提供委托贷款 11000 万元人民币。
（二）委托贷款基本情况
1.委托贷款对象：郑新铁路
2.委托贷款金额：人民币11000万元
3.委托贷款期限：一年
4.贷款利率：同期银行借款利率
5.贷款付息方式：按月结息
6.贷款资金来源：公司自有资金
本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
郑新铁路是2007年8月22日经公司四届八次董事会审议通过成立的一家以铁路运输为主，兼营商贸和其他运输延伸服务业务的有限责任公司。
公司法定代表人孟庆德，现有注册资本10000万元人民币，其中：我公司以现金出资5100万元人民币，占总注册资本的51％；中州铁路以实物、货币出资4900万元人民币，占总注册资本的49%。郑新铁路公司负责修建并管理的新郑至马寨段铁路西起新郑市辛店镇马寨车站，通过赵家寨煤矿专用线与煤矿相连，东至新郑换装场与国铁京广铁路接轨，是赵家寨煤矿煤炭外运的专用通道。
最近一年一期财务情况：截至2016年12月31日，郑新铁路经审计的总资产为34,612.14万元， 净资产为2,579.24万元，2016年1-12月营业收入为3,462.16万元，净利润为-206.73万元；截至2017年9月30日未经审计的总资产为34,151.33万元，净资产为2,506.13万元，2017年1-9月营业收入为2442.01万元，净利润为-73.1万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
郑新铁路系公司控股子公司，本次委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展。
四、上市公司累计对外提供委托贷款及逾期金额
截至目前，除向郑新铁路委托贷款外，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2017年12月22日
