湖南科力远新能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2017-091
湖南科力远新能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南油大道1124号南油第四工业区二栋科力远9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长钟发平先生、董事刘滨先生、独立董事蔡艳红女士、独立董事付于武先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事罗天翼先生、职工代表监事颜永红先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书赵丽萍女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于会计师事务所变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：马孟平
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效：本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南科力远新能源股份有限公司
2017年12月22日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－092
湖南科力远新能源股份有限公司
关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司兰州金川科力远电池有限公司（以下简称“金科公司”）收到甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201762000281,发证时间2017年11月2日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业有效期满后的再次认定,根据国家有关规定，金科公司自通过国家高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年12月22日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－093
湖南科力远新能源股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事罗天翼先生的书面辞职报告。罗天翼先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。
鉴于罗天翼先生辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，罗天翼先生将继续履行监事职责直至公司选出新的监事就任。公司将依据相关法律法规和《公司章程》的规定履行补选监事的相关程序。
公司对罗天翼先生在任职期间所做的工作表示感谢。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2017年12月22日
股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2017－094
湖南科力远新能源股份有限公司
关于中国农发重点建设基金有限公司
投资下属子公司科能公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
2015年12月，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）、湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司（以下简称“科能公司”）、中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、长沙高新控股集团总公司（以下简称“高新控股”）签订了《中国农发重点建设基金投资协议》，约定农发基金以现金方式对科能公司进行单方面增资，增资金额为57,300万元，全部用于“年产 15 万台(套)插电式深度混合动力系统工程项目”，投资期限为13年，投资年化收益率为1.2%。若增资完成后，科能公司注册资本由原人民币15,271.5万元增加至人民币72,571.5万元，农发基金拥有科能公司78.96%的股权。后期，农发基金将按协议约定实现投资回收。
二、交易进展
《中国农发重点建设基金投资协议》签署后，科能公司收到农发基金57,300万元投资款，该笔款项存放于科能公司在中国农业发展银行开立的存款账户，专门用于接收、存放增资款项。2016年8月，公司为加速混合动力系统开发进程，将“中国混合动力及传动系统总成技术平台”迁址至广东省佛山市禅城区，“年产 15 万台(套)插电式深度混合动力系统工程项目”建设地址也相应变化。根据农发重点建设基金管理有关规定，经与农发基金受托人沟通并同意，公司已将部分款项退回农发基金，共计39,100万元本金，并按照协议规定支付使用期间的利息。公司将密切关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年12月22日
