安记食品股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-042

安记食品股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018年1月5日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 12 月21日披露了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-038），因工作人员疏忽，原通知内容表述有误，现予以更正。因原通知内容“二、3.02 选举吕婷婷女士为公司第三届监事会监事”议案以及原通知附件1《授权委托书》“3.02 选举吕婷婷女士为公司第三届监事会监事”中，吕婷婷女士不属于公司第二届监事会第十八次会议提名的股东代表监事，不需要股东大会审议，故上述“二、3.02选举吕婷婷女士为公司第三届监事会监事”议案及《授权委托书》“3.02 选举吕婷婷女士为公司第三届监事会监事”取消；原“二、4、涉及关联股东回避表决的议案：1；应回避表决的关联股东名称：林肖芳、东方联合国际投资（香港）有限公司、泉州市翔宇投资有限责任公司”，更正为“二、4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无”。公司对因此而给投资者造成的不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年12月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年1月5日 14 点00分

召开地点：福建省泉州市清濛开发区美泰路4-9A，安记食品股份有限公司。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月5日

至2018年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

安记食品股份有限公司

2017年12月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“投票数”一栏按原股东大会通知之附件2“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”的要求填写投票数；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。