深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理进展的公告
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-059
深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。以上具体情况详见公司当日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司原与中国银行股份有限公司深圳科苑路支行（以下简称“中国银行深圳科苑路支行”）购买的1.5亿元“中银保本理财-人民币全球智选理财产品”已于2017年12月20日到期，近日新签订了《中银保本理财-人民币全球智选理财产品认购委托书》，在董事会授权额度内继续使用闲置募集资金购买了合计1.5亿元的银行保本型理财产品，现将有关事项公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
公司使用闲置募集资金向中国银行深圳科苑路支行购买保本型理财产品合计人民币1.5亿元，具体如下：
1、产品概述：
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2、产品类型：保证收益型
3、投资期限：95天
4、收益分配方式：本理财产品到期或提前终止时，一次性支付所有理财收益并全额返还理财本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和理财本金返还日。
5、投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
6、理财产品费用：销售服务费0.5%（年化）和管理费
7、关联关系说明：公司与中国银行深圳科苑路支行不存在关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行保本型理财产品、定期存款、七天通知存款属于低风险品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司及全资子公司佛山金溢将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况和存款存放情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品（含结构性存款）的金额合计人民币2亿元。主要情况如下：
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截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以七天通知存款方式存放的金额合计人民币3,000万元。主要情况如下：
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截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以定期存款方式存放的金额合计人民币17,000万元。主要情况如下：
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六、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司与银行签订的理财协议等材料。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-060
深圳市金溢科技股份有限公司
关于控股子公司伟龙金溢股权转让及增资事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于2017年9月26日和2017年10月13日召开了第二届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买控股子公司伟龙金溢股权并部分放弃优先受让权的议案》和《关于控股子公司伟龙金溢增资并放弃同比例增资权的议案》，具体情况请见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买控股子公司伟龙金溢股权并部分放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）、《关于控股子公司伟龙金溢增资并放弃同比例增资权暨关联交易的公告》（2017-043）、《关于控股子公司伟龙金溢增资并放弃同比例增资权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2017-046）和相关会议决议公告（公告编号：2017-041、2017-047）。
近日控股子公司伟龙金溢科技（深圳）有限公司（以下简称“伟龙金溢”）已根据公司第二届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会批准的方案，完成了股权转让和增资（新增注册资本已全部实缴）及工商变更登记、《公司章程》备案手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的新《营业执照》。
伟龙金溢股权转让和增资工商变更登记的主要情况如下：
1、股权转让事项工商变更如下：
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2、增资事项工商变更如下：
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特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年12月22日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-061
深圳市金溢科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）董事会近日收到独立董事翁小雄女士的书面辞职报告。翁小雄女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。辞职后，翁小雄女士不再担任公司任何职务。
鉴于翁小雄女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，翁小雄女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在其辞职申请生效前，翁小雄女士将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责，公司董事会依法规范运作不受影响。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
翁小雄女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对翁小雄女士在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年12月22日
