深圳市新星轻合金材料
股份有限公司第三届董事会
第三次会议决议公告
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2017-023
深圳市新星轻合金材料
股份有限公司第三届董事会
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年12月22日在深圳市光明新区高新产业园区新星公司红楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于2017年12月15日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订投资兴办氟新材料产业园项目合同书暨对外投资的议案》
公司因战略发展需要，拟在江西省赣州市龙南经济技术开发区购置占地面积500亩的工业用地，用于投资建设氟新材料产业园。公司近日与龙南经济技术开发区管理委员会签订了《投资兴办氟新材料产业园项目合同书》，计划在龙南经济技术开发区富康工业园建设年产15万吨的无硅氟钛酸钾（氟化盐）项目、年产8万吨的高纯无硅氟化氢项目和年产5万吨的铁基新材料项目。公司拟以自筹资金出资人民币1亿元于龙南县投资设立全资子公司杜刚氟化学材料（龙南）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准），以实施上述项目。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
松岩冶金材料（全南）有限公司（以下简称“松岩冶金”）系公司全资子公司。为满足松岩冶金的业务发展需要，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币27,000万元。增资完成后，松岩冶金注册资本将由人民币3,000万元增至人民币30,000万元。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2017-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2017年 12 月 25 日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2017-024
深圳市新星轻合金材料
股份有限公司关于对外投资
暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：杜刚氟化学材料（龙南）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
●投资金额：人民币1亿元。
●本次签订的项目合同书属于公司与龙南经济技术开发区管理委员会签订的招商引资协议，具体实施过程存在不确定性。
●拟投资项目尚处于项目规划设计、可行性研究阶段，且需发展与改革委员会、环境保护局等部门的审批，项目建设内容、投资金额、建筑面积、建设进程等存在不确定性。
●标的公司的成立需办理工商注册登记相关手续，审批手续的完成存在不确定性；同时可能受相关政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在经营的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司）因战略发展的需要，拟在江西省赣州市龙南经济技术开发区购置占地面积500亩的工业用地，用于投资建设氟新材料产业园。公司近日与龙南经济技术开发区管理委员会签订了《投资兴办氟新材料产业园项目合同书》，计划在龙南经济技术开发区富康工业园建设年产15万吨的无硅氟钛酸钾（氟化盐）项目、年产8万吨的高纯无硅氟化氢项目和年产5万吨的铁基新材料项目。公司拟以自筹资金出资人民币1亿元于龙南县投资设立全资子公司杜刚氟化学材料（龙南）有限公司，以实施上述项目。
2、对外投资的审议程序：
2.1 公司于2017年12月22日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订投资兴办氟新材料产业园项目合同书暨对外投资的议案》。
2.2 《投资兴办氟新材料产业园项目合同书》为招商引资协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
2.3 本次投资设立全资子公司事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经过江西省赣州市龙南县当地工商行政管理部门等政府部门的批准。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、标的公司的基本情况
1、标的公司名称：杜刚氟化学材料（龙南）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）
2、标的公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1亿元
4、出资方式：公司以自筹资金出资，持股比例为100%
5、主营业务：无硅氟钛酸钾（氟化盐）、高纯无硅氟化氢、铁基新材料
6、标的公司管理人员安排：拟从公司选派或从外部聘任
三、对外投资对公司的影响
1、对公司业绩的影响
本次对外投资对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。
2、 对公司未来经营的影响
本次投资项目是国家鼓励的战略新兴产业项目，符合公司长期发展的战略规划，有利于拓展公司业务产品，为公司培育新的利润增长点，提高公司的综合竞争力。其中无硅氟钛酸钾（氟化盐）项目，系生产70高钛铁合金粉的主要原材料，同时也是生产钛基合金（钛铝钒、钛铝铌等）的基础原材料。高纯无硅氟化氢项目，是一种高纯精细化工产品，系生产高质量六氟磷酸锂的关键原材料，亦可作为集成线路板、半导体等电子产品的清洗剂。与传统的无水氟化氢、氟钛酸钾（氟化盐）比较，该两款产品在化学工业发展史上具备全新特点，其硅含量等于0。铁基新材料项目，系无硅氟钛酸钾生产过程中废弃物综合再利用产成品，用于颜料、涂料等领域。
四、对外投资的风险分析
1、本次签订的项目合同书属于招商引资协议，具体实施过程存在不确定性。
2、拟投资项目尚处于项目规划设计、可行性研究阶段，且需发展与改革委员会、环境保护局等部门的审批，项目建设内容、投资金额、建筑面积、建设进程等存在不确定性；标的公司的成立需办理工商注册登记相关手续，审批手续的完成存在不确定性。董事会审议通过后，将授权管理层及指定相关人员，积极跟进本次项目投资的有关手续办理事宜。
3、本次投资可能受相关政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在经营的风险。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，确保对子公司的管理，减少经营风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、《投资兴办氟新材料产业园项目合同书》
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2017年12月25日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2017-025
深圳市新星轻合金材料
股份有限公司关于对全资子公司
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：松岩冶金材料（全南）有限公司（以下简称“松岩冶金”）。
●投资金额：公司拟以现金方式对松岩冶金增资人民币27,000万元，松岩冶金增资前注册资本3,000万元，增资后注册资本30,000万元。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
松岩冶金系深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”或“公司”）全资子公司。为满足松岩冶金的业务发展需要，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币27,000万元。增资完成后，松岩冶金注册资本将由人民币3,000万元增至人民币30,000万元。
2、对外投资的审议程序：
公司于2017年12月22日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。本次增资事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资主体的基本情况
1、公司名称：松岩冶金材料（全南）有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：江西省赣州市全南县松岩工业园
4、统一社会信用代码：91360729573600927R
5、注册资本：人民币3,000万元
6、法定代表人：陈学敏
7、成立日期：2011年04月21日
8、经营范围：金属和非金属氟盐生产、销售；研究、开发各类新型的金属及非金属类氟盐，投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。
三、增资主体的主要财务数据
单位：人民币万元
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注：2016年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月的数据未经审计。
本次增资拟以现金方式出资，增资前后松岩冶金的股权结构如下：
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四、对外投资对公司的影响
公司本次对全资子公司增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于子公司开展业务。
五、对外投资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2017年12月25日
