北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司使用自有资金及部分闲置募集资金
购买银行保本理财产品的实施公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-070

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于公司使用自有资金及部分闲置募集资金

购买银行保本理财产品的实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，分别同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金和5,000万自有资金适时进行现金理财，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。额度在期限内可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年1月21日披露的《关于闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-007）及《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号2017-008）。

一、公司本次以自有资金购买银行理财产品的实施情况

2017年12月21日，公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划

2、本理财产品类型：保本浮动收益型

3、认购理财产品资金总金额：1,000万元人民币。

4、理财产品期限：2017年12月22日至2018年3月22日

5、理财产品投资方向：本理财产品所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

6、投资收益支付：预期年化收益率2.6%或4.5%

7、公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

二、公司以闲置募集资金购买理财产品的情况

2017年12月22日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品

2、本理财产品类型：保本浮动收益性

3、认购理财产品资金总金额：1,500万元人民币

4、理财产品期限：2017年12月22日至2018年6月22日

5、理财产品投资方向：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

6、投资收益支付：根据现行USD3Mlibor远期曲线和定价模型测算，本产品有95%的可能性收益率等于4.40%（年利率）

7、公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。

三、对公司的影响

（1）公司本次使用募集资金及自有资金购买理财产品或结构性存款是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响募投项目的正常运营，日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

（2）内控措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，进行核实。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议公告。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二零一七年十二月二十六日