深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第十次
会议决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-041

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第十次

会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日以通讯表决方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知已于2017年12月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司已经完成了2017年限制性股票首次授予登记工作，公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币100,000,000元变更为人民币101,630,100元，公司股份总数由10,000万股变更为10,163.01万股。公司章程相关内容修改如下：

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表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为此次变更注册资本并修订公司章程不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会有权就限制性股票激励计划授予登记完成后，根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改公司章程并办理相应的工商注册变更登记，因此本议案无需再提交股东大会审议。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2017年12月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017年12月26日

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-042

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第八次

会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日以通讯表决方式召开第二届监事会第八次会议。会议通知已于2017年12月13日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会有权就限制性股票激励计划授予登记完成后，根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改公司章程并办理相应的工商注册变更登记。本议案已经公司董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2017年12月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2017年12月26日