北京长久物流股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2017-094
北京长久物流股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层北京长久物流股份有限公司VIP会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，敬云川先生因出差在外未能出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，李万君先生因身在外地未能出席现场会议；
3、 公司董事会秘书代鑫先生因公未出席现场会议但授权公司副总经理丁红伟女士代为履行职责。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2.01本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：2.06还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：2.07担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：2.08转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：2.09转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：2.10转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：2.11转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：2.12赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：2.13回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：2.14转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：2.15发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：2.16向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：2.17债权持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
19、 议案名称：2.18募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
20、 议案名称：2.19募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
■
21、 议案名称：2.20本次发行方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
22、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
23、 议案名称：关于公司本次公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
24、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：关于制定《北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
26、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、 议案名称：关于《北京长久物流股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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29、 议案名称：关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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30、 议案名称：关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）》；
2.01本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07担保事项
2.08转股期限
2.09转股股数确定方式
2.10转股价格的确定及其调整
2.11转股价格向下修正条款
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股年度有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债权持有人会议相关事项
2.18募集资金用途
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次发行方案的有效期限
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于制定〈北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；
7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
8、《关于〈北京长久物流股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺〉的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》；
11、《关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案》
本次股东大会审议的议案均属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过，涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、刘章印
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会所审议通过的会议决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京长久物流股份有限公司
2017年12月26日
