广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-064
广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2017年12月25日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2017年12月22日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共8名，实际参加表决的董事8名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、 审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）〉及〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会的审核要求，公司需要与交易对方就标的公司的利润承诺事项作出进一步明确约定。有鉴于此，董事会同意公司与交易对方签署附条件生效的《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）》及《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事胡德兆、胡明聪回避了表决。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-065
广州白云电器设备股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2017年12月25日以通讯表决方式召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2017年12月22日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共4名，实际参加表决的监事4名，占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
全体监事审议并通过以下议案：
一、 审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）〉及〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会的审核要求，公司需要与交易对方就标的公司的利润承诺事项作出进一步明确约定。有鉴于此，监事会同意公司与交易对方签署附条件生效的《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）》及《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-066
广州白云电器设备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易事项中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月22日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2017年第74次并购重组委工作会议，有条件通过了广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同中介机构对所涉事项进行了补充披露和发表意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日
